|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный) +7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2017 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
29.12.2017 Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ? Поздравляем всех с наступающими праздниками! 27 декабря МУКПЦФМ провел заключительный в 2017 году очный очный семинар и он-лайн вебинар по ПОД/ФТ. Не забудьте сдать квартальный отчет в Росфинмониторинг.
25.12.2017 Вышло два новых видео Павла Смыслова КАК заполнять "квартальный" отчет в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ) о результатах проверки клиентов: - в личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга; - в программе АРМ "Организация-М". В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья Павла Смыслова "Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом".
21.12.2017 Мы приглашаем Вас 27.12.2017 г. на наш итоговый семинар по ПОД/ФТ, который мы постараемся сделать для Вас одним из самых ярких и интересных в 2017 году! "Что расскажут по 115-ФЗ о себе публичные должностные лица и их родственники?" Читайте статью Павла Смыслова о проблемах выявления и идентификации публичных должностных лиц и их родственников в Вестнике финансового мониторинга.
17.12.2017 Наш новый видеоролик на YOUTUBE: "Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?"
15.12.2017 ФЭС версии 1.3 появились в личных кабинетах НФО на сайте Росфинмониторинга.
14.12.2017 Павел Смыслов на встрече с Владимиром Путиным.
12.12.2017 Новое информационное письмо Росфинмониторинга касается работы организаций и предпринимателей с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. На нашем видео канале в YOUTUBE размещено новое видео: Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ. Обучение по ПОД/ФТ состоится 27.12.2017 г.
10.12.2017 Банк России проводит рейды среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Павел Смыслов на YOUTUBE: Что и кому нужно сделать в связи с вступлением в силу 17.11.2017 г. изменений в Положение ЦБ 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля"?
01.12.2017 Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг скорректировано.
26.11.2017 Добровольное или принудительное? Сотрудничаем с Росфинмониторингом по 115-ФЗ. Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE. 14 декабря 2017 года в Москве, в конгресс-центре Центра Международной Торговли, состоится Международный Конгресс Ломбардов.
22.11.2017 Предложено увеличение пороговых значений для идентификации клиентов в страховых компаниях, установление порога для МФО и других организаций, применяющих дистанционные системы обслуживания. Нужно ли при идентификации клиента в рамках 115 Федерального закона брать согласие на обработку его персональных данных?
21.11.2017 Смотрите новый репортаж Павла Смыслова: "Отказ банка по 115-ФЗ и «черный список» по отказам".
16.11.2017 Ближайший семинар по финмониторингу и ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 23 ноября 2017 года.
14.11.2017 Новая статья Павла Смыслова: Разработка правил внутреннего контроля: способы, советы, статистика, ошибки. Мы проанализировали более полусотни ПВК по ПОД/ФТ и делимся с читателями результатами нашего анализа.
13.11.2017 Внимание! Форматы электронных сообщений кредитных и некредитных финансовых организаций для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу изменены. Опубликовано интервью с представителями техподдержки программ по ПОД/ФТ.
10.11.2017 Квалификационных требования к СДЛ могут быть скорректированы. С помощью каких программ в сфере ПОД/ФТ можно выявлять публичных должностных лиц? Нами подготовлена новая редакция Правил внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.
07.11.2017 Проверки клиентов на причастность к ФРОМУ": Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?" Новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ. Вышли новые изменения в Правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России: ломбардов, МФО, КПК, страховых компаний, профучастников РЦБ, обществ взаимного страхования и других Новая статья на нашем сайте: "Отличные правила внутреннего контроля ломбарда или о том, как важно исполнять предписания Банка России".
30.10.2017 Новый репортаж Павла Смыслова по финмониторингу и ПОД/ФТ: "Ответы Павла Смыслова на вопросы по отчетности".
27.10.2017 Большой пакет поправок к 115-ФЗ вносится Правительством в Госдуму. Организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ, в скором времени будут выполнять ряд новых обязанностей.
26.10.2017 Неожиданные результаты проверки правил внутреннего контроля. Внимание! Очень важная информация!
24.10.2017 Об изменениях в личных кабинетах организаций и предпринимателей на сайте Росфинмониторинга.
23.10.2017 Вышел новый репортаж Павла Смыслова на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
20.10.2017 Какими правилами внутреннего контроля Вы пользуетесь? Присылайте их нам на бесплатную проверку! Новые семинары: сдача отчетности в Росфинмониторинг и Внешнеторговый контракт состоятся в ближайшее время. Принципиально новые знания по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Вы получите 31.10.2017 г. на целевом инструктаже и повышении квалификации в МУКПЦФМ. Как оформить справку об отсутствии судимости у ответственного сотрудника по ПОД/ФТ?
16.10.2017 Вышел в эфир следующий наш репортаж в рамках проекта ПОД/ФТ ТВ: "Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут: пошаговая инструкция от Павла Смыслова".
11.10.2017 Павел Смыслов провел большую конференцию для ювелиров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ на площадке выставки JUNWEX. Павел Смыслов выступил с докладом по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ на XXI ежегодной конференции Межрегиональной ассоциации ломбардов и микрофинансовых организаций. Продолжается запись на инструктаж в МУКПЦФМ. Обучение по ПОД/ФТ в Подольске и другие события в МУКПЦФМ. Репортаж о целевом инструктаже по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу смотрите на youtube канале ПОД/ФТ ТВ. Павел Смыслов провел значительное число семинаров по ПОД/ФТ в учебных центрах наших партнеров. По многочисленным просьбам наших читателей на нашем сайте размещен образец анкеты клиента по ПОД/ФТ. Три новых статьи Павла Смыслова по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ опубликованы в печатных журналах и на нашем сайте.
08.10.2017 Вышел в эфир следующий наш репортаж в рамках проекта ПОД/ФТ TV: Павел Смыслов отвечает на вопросы зрителей о сдаче отчетности в Росфинмониторинг.
04.10.2017 Нами запущен совершенно новый проект по распространению знаний в сфере финансового мониторинга: ПОД/ФТ TV Смотрите первый репортаж!
27.09.2017 Новая статья Павла Смыслова на нашем сайте: «Опять двадцать пять: И снова новые правила игры в «Проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ». Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится. Павел Смыслов борется за правду в Москве. Интересный репортаж показали Вести канала Россия: "Штраф без нарушения".
11.09.2017 МУКПЦФМ провел закрытый корпоративный семинар по ПОД/ФТ для дополнительного офиса кредитной организации "Запсибкомбанк". 05.09.2017 в учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации). Следующее обучение - 05.10.2017. В первых числах сентября 2017 г. Павел Смыслов провел ряд семинаров по ПОД/ФТ в учебных центрах наших партнеров. Уникальный практический семинар с участием нашего нового лектора пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Система валютного контроля и другие вопросы". Суды не поддерживают Банк России и встают на сторону позиции Росфинмониторинга по вопросу определения даты совершения операции по договору купли-продажи недвижимого имущества. Названо лучшее учебное пособие по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для ювелиров.
01.09.2017 Срок для внесения изменения в правила внутреннего контроля в части корректировки перечня операций, подлежащих обязательному контролю, истек.
24.08.2017 Росфинмониторинг научил организации регистрироваться в Личном кабинете и направлять сообщения. Ведомство опубликовало соответствующие презентации для организаций и предпринимателей. Очередное обучение по финмониторингу: целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (повышение квалификации) пройдут в МУКПЦФМ 5 сентября 2017 года.
16.08.2017 Банк России игнорирует официальные письма Росфинмониторинга по ПОД/ФТ. Что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115?
09.08.2017 Прокуратура проводит массовые проверки по финмониторингу в агентствах недвижимости. 03.08.2017 в учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации). Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.
01.08.2017 Вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон. Новые изменения грядут в Положение о требования к ПВК по ПОД/ФТ. Актуальные решения МВК по финмониторингу.
25.07.2017 На сайте Росфинмониторинга был опубликован годовой отчет о работе ведомства в 2016 году.
18.07.2017 Новая статья Павла Смыслова: "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля ювелирной компании и некомпетентном проверяющем.
11.07.2017 Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором. Около 50% постановлений Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности отменяется, либо изменяется судебными инстанциями. Опубликован проект нового приказа Росфинмониторинга.
06.07.2017 Личный кабинет на портале Росфинмониторинга подвел. 05.07.2017 г. в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга проводились регламентные работы. Банк России выпустил методические рекомендации по ПОД/ФТ. Внимание, требуется корректировка и обновление правил внутреннего контроля!
28.06.2017 28.06.2017 г. в Федеральном законе №115 от 07.08.2001 г. вступили в силу новые поправки. Организации и предприниматели готовятся к сдаче квартальных отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.
24.06.2017 МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю распространило информационное сообщение от 19.06.2017 №24-04-12/1323 о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ. Консультации по ПОД/ФТ пройдут в начале июля 2017 г. в рамках посещения нами 5 регионов страны: Рязанской, Тульской, Тамбовской, Пензенской и Саратовской областей. 20 июня 2017 года в МУКПЦФМ прошло очередное обучение по ПОД/ФТ. В конце мая - начале июня 2017 года Павел Смыслов провел около 10 различных обучений по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ. 02 июня 2017 года в Москве прошло спортивное состязание по гиревому спорту и общефизической подготовке среди специалистов по финансовому мониторингу.
21.06.2017 Наличие о клиенте информации, указанной в Положении ЦБ №550-П от 20.07.2016 г., не станет для клиента "волчьим билетом".
13.06.2017 Статья Павла Смыслова: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России".
01.06.2017 Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора. Инспекции пробирного надзора проверят ювелиров по новым правилам.
26.05.2017 Банк России напоминает автоломбардам: заложенный автомобиль должен находиться в ломбарде, а не у залогодателя. О новых редакциях ПВК по ПОД/ФТ 2017 года для некредитных финансовых организаций.
22.05.2017 Правила внутреннего контроля организаций, не предусматривающие положений по раскрытию информации о бенефициарных владельцах организации (статья 6.1 ФЗ №115), не проходят проверки в некоторых регионах.
20.05.2017 17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были выставлены очередные Индексы оценки. На сайте Росфинмониторинга была опубликована Программа проведения ведомством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
16.05.2017 На нашем сайте размещены две статьи Павла Смыслова, ранее опубликованные в журналах "Вопросы кредитной кооперации": "Материнский капитал и ПОД/ФТ" и "В Новый год с новыми анкетами по идентификации". 11.05.2017 в учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по вопросам финансового мониторинга. Нужно ли ломбардам отчитываться в Росфинмониторинг об оплате реализованных с торгов невостребованных залогов - ювелирных изделий.
11.05.2017 93,1% организаций не направляют информацию в Росфинмониторинг через Личный кабинет. Состоялась конференция по ПОД/ФТ в Туле. 21 апреля Павел Смыслов провел закрытый двухчасовой вебинар по вопросам ПОД/ФТ для агентств недвижимости одной из крупнейших в России франшизы. Внимание! Объявляется спортивное соревнование по гиревому спорту и общефизической подготовке среди мужчин 25-45 лет различных категорий веса на звание самого сильного специалиста по финансовому мониторингу.
04.05.2017 Опубликован Проект Постановления Правительства "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах..." Росфинмониторинг в курсе того, скачивают ли организации и предприниматели информационные сообщения ведомства, размещаемые в Личных кабинетах на портале ведомства. 11 мая 2017 в МУКПЦФМ пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. Были утверждены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П 02.05.2017. Состоялась XV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", организованная АРБ.
21.04.2017 Павел Смыслов выступил 20 апреля 2017 года с докладом на конференции по вопросам экономической и финансовой безопасности России. 21 апреля 2017 года Павел Смыслов принял участие в работе сразу трех практических конференций: Ассоциации российских банков, объединения агентств недвижимости и форуме ломбардов.
18.04.2017 Подделал Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ? Можно получить судимость и отправиться под арест!
17.04.2017 За нарушения в сфере ПОД/ФТ будут ликвидировать организации. Проект изменений в 115 Федеральный закон.
14.04.2017 Ювелиры снова получили оценки от Росфинмониторинга. Важная информация.
05.04.2017 В середине апреля 2017 года МУКПЦФМ при поддержке инициативной группы тульских предприятий проводит большое выездное двухдневное обучение по ПОД/ФТ в городе Тула. В начале апреля 2017 г. Павел Смыслов в качестве лектора провел выездной целевой инструктаж и повышение уровня знаний в Ульяновске. Вы можете приобрести запись вебинара "Проверки надзорными органами ПОД/ФТ в организациях в 2016 и 2017 г.: перечни запрашиваемых сведений, сроки и тактика проверок". 12 апреля 2017 года состоится обучение по ПОД/ФТ и целевой инструктаж по финмониторингу в МУКПЦФМ. Память об основателе нашей компании Смыслове Александре Григорьевиче оставлена в Антарктиде.
01.04.2017 О чем по ПОД/ФТ 29.03.2017 г. рассказал Юрий Анатольевич Чиханчин в Совете Федерации, что будет полезным знать поднадзорным организациям и предпринимателям. Произошли изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга. Новая статья Павла Смыслова на нашем сайте: "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут". Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг. Вышло указание Банка России от 27.10.2016 №4168-У "О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России". Банк России напоминает об истечении 29 марта 2017 года переходного периода для разделения микрофинансовых организаций на микрофинансовые и микрокредитные компании.
28.03.2017 Обучение по ПОД/ФТ: проведены целевой инструктаж в Рязани и семинар по финмониторингу в Москве. Следующее обучение по финмониторингу в МУКПЦФМ (Москва и вся Россия) - 12 апреля 2017 года. Скоро: инструктаж ПОД/ФТ в Ульяновске и других городах нашей страны.
19.03.2017 Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать! История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России. Читайте статью Павла Смыслова на нашем сайте.
17.03.2017 Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга. Какое обращение в Росфинмониторинг могут написать ювелиры, не получившие оценки за добровольное сотрудничество? Предлагаем примерный текст. Вниманию пользователей Личного кабинета на портале Росфинмониторинга! Важная и срочная информация! Умер глава букмекерской компании «Лига ставок».
14.03.2017 28.03.2017 в МУКПЦФМ пройдет целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ. 30.03.2017 в МУКПЦФМ состоится практический вебинар "Сдача информации в Росфинмониторинг: виды отчетности, способы подачи и порядок заполнения ФЭС для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей". 05.04.2017 в МУКПЦФМ пройдет практический вебинар "Проверки по ПОД/ФТ Росфинмониторинга, Банка России Пробирной Палаты и прокуратуры 2016-2017 г. 09.03.2017 г. в МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга) прошел целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ. В феврале-начале марта Павел Александрович Смыслов провел значительное количество обучающих мероприятий по ПОД/ФТ.
09.03.2017 Новая статья Павла Смыслова: "Результаты проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году".
08.03.2017 Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ
02.03.2017 Правительством РФ вносится проект изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
28.02.2017 Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга. 22 февраля 2017 г. СКРИН запустил новую версию сервиса СКРИН ПОД/ФТ по юридическим лицам. Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах.
21.02.2017 В сентябре 2017 г. возможно появится еще один новый «квартальный» отчет в Росфинмониторинг. Подготовлены новые поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Опубликовано информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г.
17.02.2017 Важная информация для пользователей АРМ «Организация-М»: истекает срок действия ключа оператора документооборота Росфинмониторинга. В личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга размещен Указ Президента.
14.02.2017 Нарушения, выявленные в ходе заполнения вопросника проверь свой риск, ювелиры устранят в срок до 31.03.2017 г. Опубликовано сообщение Росфинмониторинга для ювелиров.
13.02.2017 Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом.
12.02.2017 Что входит в пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 14 форм документов (организации поднадзорные Росфинмониторингу и Пробирной палате). Что входит в пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 22 форм документов (организации поднадзорные Банку России). Открыт новый раздел на нашем сайте: Программное обеспечение для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
04.02.2017 О добровольном сотрудничестве ювелиров с Росфинмониторингом в 2017 году. Первые итоги. Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней. Какие 26 видов документов по ПОД/ФТ у Вас может запросить внезапная выездная проверка Банка России? Газета Коммерсант "Ъ" опубликовала статью, сопровождаемую комментариями Павла Смыслова. По приглашению Ювелирной компании «Серебро» мы провели цикл семинаров для ювелиров, посвященный вопросам ПОД/ФТ. Продолжается запись на ближайшее обучение по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ. Более 100 слушателей прошло целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ 24.01.2017 г. в МУКПЦФМ. Павел Смыслов провел обучение в наших партнерских учебных центрах. Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ. Вступило в силу два новых приказа Росфинмониторинга. Приглашаем Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
21.01.2017 Частое направление сообщений в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга было посчитано проверяющими как нарушение. Банк России рекомендует НФО направлять сообщений о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга поквартально. Новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для ювелиров 2017 года. Вы можете приобрести запись вебинара для ювелиров по вопросу новых сервисов в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга. На сайте пробирной палаты появилось сообщение ФКУ "Пробирная палата России": "Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ". 17.01.2016 г. на сайте Росфинмониторинга было опубликовано сообщение о бенефициарах. 07.01.2017 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361. Банк России информирует. 01.01.2017 г. вступили в силу отдельные положения Приказа Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232. Внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
06.01.2017 Банк России не дает поднадзорным субъектам отдыхать. Новогодние "письма счастья" из надзора, связанные с необходимостью дать пояснения об использовании Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга. Опубликована новая статья "Правила внутреннего контроля со всеми последними изменениями 2017 года". В СМИ "Вестник финансового мониторинга" опубликована статья "Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – не пустое занятие, а обязанность организаций и предпринимателей". Расписание семинаров по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ в январе 2017 года.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
