(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 21, 2017

Итоговый семинар по финансовому мониторингу и другие события.

27 декабря в МУКПЦФМ состоится итоговый в этом году семинар по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Мы приглашаем Вас на наш семинар, который мы постараемся сделать для Вас одним из самых ярких и интересных в этом году!

Помимо стандартных знаний в сфере ПОД/ФТ, Вы узнаете много нового:

- как теперь работать с публичными должностными лицами и их родственниками (Методические рекомендации Росфинмониторинга от 12.12.2017 г.);

- что нового произошло и произойдет в вопросах сдачи отчетности в Росфинмониторинг;

- как сделать новые правила внутреннего контроля 2018 года по ПОД/ФТ, чтобы они прошли проверки без замечаний.

Среди слушателей нашего семинара будет проведен конкурс по финансовому мониторингу, по итогам которого победители получат полезные подарки от нашего учебного центра!

Друзья и коллеги, мы ждем Вас 27 декабря очно в Москве или на нашем вебинаре по всей России. Заявку на участие можно скачать ТУТ.

* * *

"Что расскажут  по 115-ФЗ о себе публичные должностные лица и их родственники?" Читайте статью Павла Смыслова о проблемах выявления и идентификации публичных должностных лиц и их родственников в Вестнике финансового мониторинга
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя