(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 24, 2017

Росфинмониторинг в Крыму о соблюдении ПОД/ФТ.

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю распространило информационное сообщение от 19.06.2017 №24-04-12/1323 о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Ниже воспроизводится текст указанного сообщения:

"Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю информирует Вас о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Обращаем особое внимание: в соответствии с пп. 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества представляется в соответствии с Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утверждённой Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС 3-ФМ), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя.

Одновременно сообщаем, что Росфинмониторингом продолжается работа по развитию Личного кабинета на официальном портале Росфинмониторинга, как механизма коммуникации с поднадзорными субъектами и адресного взаимодействия в целях профилактики правонарушений. Система самообследования и самодекларирования, реализованная в Личном кабинете через функционал «Добровольное сотрудничество», ориентированное на принятие мер по устранению недостатков через механизмы обратной связи, позволяют повысить уровень законопослушности без проведения контрольных мероприятий.

Дополнительную информацию по вопросам представлении информации в Росфинмониторинг, добровольного сотрудничества Вы можете получить на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет (www.fedsfm.ru, информационное письмо Росфинмониторинга № 52 от 13.05.2016 и др.), а также обратившись в Отдел надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: 299009, Севастополь, ул. Вокзальная, д. 1, тел.: (8692) 48-84-03 в соответствии со следующим графиком:

понедельник

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

вторник

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

среда

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

четверг

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

пятница

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

суббота, воскресенье

выходной

Обращаем Ваше внимание, что за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Руководитель Г.Ю. Шатский"

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя