Обучение по финмониторингу для кредитных кооперативов

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 11, 2017

Обучение по финмониторингу для кредитных кооперативов.

Павел Смыслов провел значительное число семинаров по ПОД/ФТ в учебных центрах наших партнеров. Среди проведенных в сентябре мероприятий особо можно выделить семинар, организованный 20.09.2017 г. Лигой Кредитных Союзов для кредитных потребительских кооперативов, участие в котором приняло огромное количество организаций со всей России.

Следующий семинар для КПК мы проведем в ноябре 2017 г. по следующей программе:

Практика проверок ПОД/ФТ в кооперативах Банком России.

1. Пять часов на сбор документов по финмониторингу для сдачи на проверку миф или реальность?

2. Вовлечение КПК в сомнительные операции. Что в деятельности кооперативов тревожит Банк России?

3. Что проверит по ПОД/ФТ в кооперативе Банк России?

4. "На безрыбье и рак рыба" - какие экзотичные документы запросят у Вас проверяющие, не найдя недостатков в обычных документах?

11.10.2017

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя