(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 01, 2017

Срок обновления ПВК истекает.

30 августа 2017 года у ювелиров, риелторов, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей истек месячный срок для внесения изменения в правила внутреннего контроля в части корректировки перечня операций, подлежащих обязательному контролю.

Новые правила внутреннего контроля нужно было загрузить в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Если Вы еще не обновили Ваши правила внутреннего контроля, сделайте это хотя бы сейчас.

Если Вам нужна помощь в обновлении правил - обращайтесь к нам!

Заказать разработку правил внутреннего контроля с последними изменениями ЗДЕСЬ.

Некредитные финансовые организации (ломбарды, МФО, КПК, СК и другие) обновляют ПВК по ПОД/ФТ в течение трех месяцев и у них еще есть время для внесения изменений в свои внутренние документы. Однако, не советуем тянуть с обновлением правил до конца, иногда надзорные органы требуют досрочного обновления ПВК по ПОД/ФТ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя