Выявление публичных должностных лиц по 115-ФЗ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 17, 2017

Выявление публичных должностных лиц по 115-ФЗ.

12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами".

Методические рекомендации Росфинмониторинга очень важны и касаются огромного числа организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ "О противодействии легализации..."

Как работать с методическими рекомендациями уполномоченного в сфере ПОД/ФТ органа? Какие процедуры по выявлению публичных должностных лиц нужно применять и как принимать таких лиц на обслуживание? Нужно ли менять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ? Об этом и многом другом Вы узнаете от Павла Смыслова в нашем новом репортаже в рамках проекта "ПОД/ФТ ТВ" на нашем канале в YOUTUBE: https://youtu.be/8uoM3x3u07Q

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

17.12.2017

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя