(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 21, 2017

Возможно появится новый отчет в финмониторинг.

Росфинмониторингом подготовлены новые поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проектом федерального закона, который оказался в нашем распоряжении, предлагается установить правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, как того требует 7 Рекомендация ФАТФ. Так, в соответствии с указанной Рекомендацией ФАТФ, странам следует применять целевые финансовые санкции согласно резолюциям СБ ООН, относящимся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

Разработчиками проекта федерального закона было отмечено, что "с ростом террористической активности серьезную обеспокоенность вызывает желание международных террористических группировок, в частности "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), "Аль-Каида" и связанных с ними лиц, групп и организаций обладать оружием массового уничтожения. В свою очередь ненадлежащий контроль за распространением такого оружия способствует нарастанию угрозы международному миру и безопасности. В этой связи целесообразно установить эффективные меры контроля за предоставлением средств и услуг, связанных с распространением оружия массового уничтожения".

Согласно проекта федерального закона у организаций и предпринимателей, вовлеченных в систему «антиомывочного» законодательства, появится ряд новых обязанностей.

Так, например, возможно появится еще один новый «квартальный» отчет в Росфинмониторинг. Поправки предусматривают, что «организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевые инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом».

Предлагается, что «организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 7 настоящей статьи, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом».

Планируемый срок вступления в силу поправок - сентябрь 2017 года.

Полный текст законопроекта доступен ЗДЕСЬ.

Поправки мы планируем обсудить уже 09 марта на семинаре по ПОД/ФТ (целевой инструктаж и повышение уровня знаний), проводимом МУКПЦФМ. Спешите записаться ТУТ!

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя