|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Ноябрь 13, 2017 Форматы электронных сообщений для финмониторинга и другие события.
Внимание! Форматы электронных сообщений кредитных и некредитных финансовых организаций для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу изменены.
Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ: Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П; Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П; Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У; Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У; Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У; Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У.
У некредитных финансовых организаций (ломбардов, МФО, КПК, страховых компаний, профучастников РЦБ и других НФО) появится новая отчетность версии 1.3. По информации Банка России версия 1.3 форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», содержит следующие изменения. 1. Из таблицы 2.51 «Тип данных «Сведения об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)» (НФОП)» и таблицы 2.5 «Тип данных «Сведения об НФО (филиале НФО)» (НФО)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДНФО). 2. Из таблицы 2.8 «Тип данных «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)» (СведенияЮЛ)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДЮЛ). 3. Из таблицы 2.9 «Тип данных «Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (СведенияФЛИП)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДИП).
4. В таблицу 3.5 «Состав и формат информационной части ФЭС о
случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о
совершении операций по основаниям, указанным в статье 7
Федерального закона № 115-ФЗ» добавлены: 5. Добавлено приложение 8 «Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».
У банков появится версия 1.2 форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 4077-У«О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции», содержит следующие изменения. Подробные изменения об этом читайте ЗДЕСЬ.
Также по информации Банка России версия 1.2 форматов и
структуры электронных документов, предусмотренных Положением
Банка России № 550-П «О порядке доведения до сведения
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций
информации о случаях отказа в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции, отказа от заключения договора
банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом», содержит следующие
изменения. 2. В таблицу 3.2 «Состав и формат информационной части ЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), и (или) о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, и (или) о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»: • в разделе 1.1 добавлен показатель «Код (коды) причины отказа от заключения договора банковского счета (вклада)» (КодПричинаОтказ); • в разделах 1.1, 1.2 и 2 добавлен показатель «Причины удаления ранее направленной информации» (ПричинаУдаления). 3. Добавлено приложение 3 «Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».
Новые форматы начинают действовать через месяц после их размещения на сайте Банка России (размещено 13.11.2017). За это время будет произведена доработка программного обеспечения, предназначенного для обмена организаций данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
* * *
На нашем канале ПОД/ФТ ТВ в YOUTUBE было опубликовано уникальное видеоинтревью с Михаилом Геннадьевичем Козловым - представителем ЗАО "Комита", разработчика известного программного обеспечения по ПОД/ФТ: АРМ Организация-М, АРМ НФО, ЗИВС Росфинмониторинга и др. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.
13.11.2017
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение
Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
