scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2018 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
25.12.2018 Павел Смыслов был приглашен на встречу с Президентом РФ и обратил внимание Путина на ювелиров.
11.12.2018 Срочно! Важно! Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П.
06.12.2018 Росфинмониторинг выпустил новые Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов. Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями.
01.12.2018 Росфинмониторинг сделал последнее предупреждение про АРМ Организация-М. Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "О ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ". С 10 декабря 2018 года Банк России начнет рассылать НФО информацию, содержащую сведения в рамках Положения №639, через Личные кабинеты на сайте Банка России в виде электронных сообщений.
24.11.2018 Павел Смыслов провел закрытый выездной корпоративный инструктаж для сотрудников АО «ГЛОБЭКСБАНК». ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ кредитных и некредитных финансовых организаций.
19.11.2018 Проведен выездной закрытый корпоративный целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, специализирующихся на проверке кредитных организаций. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 27.11.2018 г. Очные слушатели наших семинаров теперь собираются в одном из известных и популярных ресторанов города Москвы. Cмотрите новое видео на нашем канале YOUTUBE: "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга". Читайте новый материал на нашем сайте: Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: регистрация, использование и некоторые общие вопросы.
12.11.2018 Несколько простых ответов на поступившие нам вопросы о рекомендованной нами 07.11.2018 г. сдаче отчета в РФМ о проверки клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.
09.11.2018 Значительные изменения могут произойти в Федеральном законе №115: - Любая риэлтерская деятельность может стать полностью подконтрольной Росфинмониторингу; - Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, может существенно измениться; - Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен. Важная информация для тех, кто привыкает работать с Личным кабинетом после использования АРМ "Организация-М"!
07.11.2018 Вышел перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Рекомендации по работе.
06.11.2018 Новое видео о ситуации вокруг использования ПО для сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Перечень лиц, имеющих отношение к ФРОМУ, уже на подходе.
31.10.2018 Росфинмониторинг подтвердил, что АРМ «Организация-М» и прочие программы для отправки отчетности вне закона.
23.10.2018 Нужно ли ювелирной организации, ломбарду, МФО, КПК иной некредитной финансовой организации уведомлять Росфинмониторинг о том, что они прекратили свою деятельность. В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья Павла Смыслова "Механизм реабилитации отказников по ПОД/ФТ работает весьма эффективно. О некоторых итогах обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выездной семинар по финмониторингу в Костроме, обучение агентств недвижимости сети "МИЭЛЬ", доклад по ПОД/ФТ в Будапеште. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 09.11.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).
18.10.2018 Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями. Пошаговая инструкция по работе. "Сравним ПОД/ФТ и финансовый мониторинг в России и Казахстане" - смотрите новый репортаж, записанный на Международной конференции по ПОД/ФТ в Будапеште. Банк России снова рассылает запросы по ПОД/ФТ. Пример запроса об операциях обязательного контроля. Банк России возбудил административное дело в отношении НФО, которая не сдавала отчеты о результатах проверки клиентов по еженедельным перечням Росфинмониторинга.
10.10.2018 В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?". Новое видео на нашем канале. "Пришла проверка? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику". Мы опубликовали Памятку по регистрации доверенного лица в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, рассказав читателям как загрузить и сохранить файл Сертификата (*.cer). Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдет 16.10.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар). В сентябре 2018 года Павел Смыслов принял участие в различных отраслевых конференциях.
25.09.2018 Новая статья на нашем сайте: "Разработка правил внутреннего контроля по №115-ФЗ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".
24.09.2018 21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ.
13.09.2018 Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ, в т.ч. в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11.09.2018 Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки в срок до 01.11.2018 г.
06.09.2018 Новые изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга. Раздел "Сообщения и отчеты" Личного кабинета организаций и предпринимателей пополнился некоторыми полезными функциями. Новым видам отчетов в финансовую разведку быть! На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео "Как проверить клиента на причастность к распространению оружия массового уничтожения".
31.08.2018 Организации и предприниматели получили оценки от Росфинмониторинга.
17.08.2018 Бывают ли проверки без выявления нарушений Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007". 18.08.2018 г. вступает в силу новый приказ Росфимнониторинга. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 06.09.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар). Важное напоминание по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем ювелирам, агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей, лотереям, игорному бизнесу.
09.08.2018 Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55. Росфинмониторинг "сдает" законопослушные организации: организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов претензии.
21.07.2018 Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54 от 19.07.2018 г. «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу. Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. Делаем новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Новое видео на нашем YOUTUBE канале: Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию от 23.07.2018 г.
19.07.2018 Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ: "На рыбалке о тестах Росфинмониторинга": Росфинмониторинг в личных кабинетах организаций и предпринимателей на fedsfm.ru размещает различные тесты. Павел Смыслов оценивает тесты и рассказывает зрителям о том, что с ними делать и нужно ли их проходить. Ближайшее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ: целевой инструктаж и повышение уровня знаний состоится 08.08.2018.
13.07.2018 Росфинмониторинг в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ
10.07.2018 Опубликованы структуры и состав новых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ 2018 года.
02.07.2018 Росфинмониторинг проводит опрос по функционалу личного кабинета. Что ожидать от 7 вопросов за 20 минут?
29.06.2018 Статистика скачиваний и просмотров Перечня Росфинмониторинга снова в Личных кабинетах. Павел Смыслов провел выездной аудит по ПОД/ФТ субъектов антиотмывочного законодательства в г. Уфа. Как заполнить квартальные отчеты в Росфинмониторинг в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ. Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму для аудиторов. Новое видео на нашем сайте: "Наглость проверяющего - второе счастье": о том, как представители надзорных органов в сфере ПОД/ФТ игнорируют нормативные акты Росфинмониторинга и выдумывают несуществующие нарушения для сбора штрафов. Проведен семинар по ПОД/ФТ с выдачей сертификата. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.07.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар). От НФО потребовали внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ не в установленный Положением ЦБ №445-П трехмесячный срок, а в течение недели с даты вступления в силу нормативного акта.
22.06.2018 Новое видео по ПОД/ФТ: "О некоторых грядущих изменениях в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ": Павел Смыслов делает краткий обзор проекта изменений в Положение ЦБ №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля".
15.06.2018 Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений. Положение ЦБ №550-П отменяется.
08.06.2018 Новая статья: "Можно ли получить штраф за сданные отчеты в Росфинмониторинг?". Некоторые типовые нарушения при сдаче отчетности об операциях, подлежащих обязательному контролю, которые как в совокупности, так и по отдельности запросто могут «потянуть» на штраф до 400 000 рублей.
31.05.2018 Постановка на учет в Росфинмониторинг может измениться и стать сложнее. Порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг будет изменен. Смотрите новый сюжет на ПОД/ФТ ТВ: "О новых изменениях в сфере ПОД/ФТ - интервью Павла Смыслова". Обновлена наша статья: Как оформить справку об отсутствии судимости у ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
23.05.2018 Вышел долгожданный и полный видеокурс от Павла Смыслова по сдаче отчетности в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, через личный кабинет. Версия 1.0 (май 2018) по 110 приказу Росфинмониторинга. Ждем Ваших заявок!
18.05.2018 Где пройти целевой инструктаж по Росфинмониторингу? Мы в числе лидеров в сфере образования по ПОД/ФТ! Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу". Павел Смыслов провел встречу по ПОД/ФТ на площадке ГБУ Малый Бизнес Москвы на тему «Отказы банков по ПОД/ФТ». Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены. О чем Павел Смыслов рассказал банкирам на ежегодной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Павел Смыслов дал интервью двум известным телеканалам РЕН-ТВ и Пятому о недостатках и волоките в работе столичных органов Министерства внутренних дел. Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей!
03.05.2018 Разработана Программа организации в НФО работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии. Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: Как легализуют преступные доходы - Часть 1. Ознакомьтесь с важной памяткой по заказу и оформлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности в Росфинмониторинг и Банк России. Новые "письма счастья". Банк России предложил НФО поучаствовать в оценке понимания своих рисков ОД/ФТ и эффективность мер, принимаемых по снижению таких рисков, а также качество реализации обязанностей по ПОД/ФТ.
25.04.2018 Внимание! Новые обязанности и новые отчеты по 115-ФЗ с 23.07.2018 (противодействуем распространению оружию массового уничтожения)! Значительные изменения в правилах внутреннего контроля ломбардов, МФО и МКК, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ и других некредитных финансовых организаций. Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ.
22.04.2018 Новые изменения в положение от требованиях к ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций. Внимание НФО! Скоро начнут действовать обновленные формы отчетности в сфере ПОД/ФТ. Для операторов по приему платежей исключены требования о согласовании правил внутреннего контроля. Новые изменения в 115-ФЗ вступили в силу 18.04.2018. Банк России предупредил о типичных нарушениях Павел Смыслов знает все схемы аферистов. Смотрите запись репортажа телеканала "Россия 24" с участием П. Смыслова. Павел Смыслов принял участие в работе Сочинского Всероссийского жилищного конгресса с докладом"Агентство недвижимости и Росфинмониторинг. Можно ли пройти проверку по 115-ФЗ без штрафа?". Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.05.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар). Заключите с нами договор на абонентского обслуживание по финмониторингу и ПОД/ФТ. Новое видео от Павла Смыслова на нашем YOUTUBE канале: "Преступление и наказание". Грядущая маркировка драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий: разбираемся в ситуации.
12.04.2018 Разработаны совершенно новые редакции ПВК по ПОД/ФТ! Закажите обновление правил внутреннего контроля у нас со скидкой! Новая практическая статья: Обновляем правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с изменениями в 115-ФЗ от 30 марта 2018 года. Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ.
07.04.2018 "Покупая золото, предъяви паспорт", - Павел Смыслов дал комментарии для Дальневосточных ювелиров. Новые изменения в 115-ФЗ от 30.03.2018 о выходе из черного списка Росфинмониторинга. Павел Смыслов об обновлении ПВК по ПОД/ФТ. Новая статья Павла Смыслова: "О программе управления риском в ПВК по ПОД/ФТ". Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.04.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар). Проведен закрытый корпоративный консультационный семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, работающих в сети "МИЭЛЬ".
26.03.2018 Новое видео на нашем канале: "Добрые дела Банка России: жалуемся в надзор на произвол банка". Несправедливо обижает банк или некредитная финансовая организация? Куда и как пожаловаться расскажет Павел Смыслов. С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ. Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г. Новые правила внутреннего контроля, дополнительный и внеплановый инструктаж.
21.03.2018 ЦБ установил порядок уведомления о назначении на должность ответственного лица по ПОД/ФТ. Новый нормативный акт по ПОД/ФТ. Приглашаем на целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ 27.03.2018 г. Новый репортаж Павла Смыслова об автоматизации процессов идентификации клиентов, подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг. Новая статья Павла Смыслова: "Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром". Разработанная в 2017 году концепция Смыслова-Барыкина "идентификации – аутентификации потенциального клиента – физического лица" была переведена на английский язык и опубликована на международном сайте Knowledge E.
15.03.2018 Новый репортаж на YOUTUBE: "Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга: итоги обновлений". Новая статья Павла Смыслова: "Инструктаж по финмониторингу за 4 часа: дешево... сердито... противозаконно..." Новая статья Павла Смыслова: "Фортуна больше не на их стороне: Федеральная налоговая служба проверяет лотереи и игровые организации по ПОД/ФТ"
03.03.2018 В правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ломбардов, МФО и МКК, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ и других некредитных финансовых организаций появится новая программа. Ожидаем значительные изменения в ПВК по ПОД/ФТ до середины 2018 года. Опубликовано новое видео от Павла Смыслова: «Деловая репутация и финансовый мониторинг». Около 10 различных семинаров и инструктажей по ПОД/ФТ провел Павел Смыслов в феврале 2018 года.
01.03.2018 Новая статья на нашем сайте: "Об отношении организаций и предпринимателей к обновленному личному кабинету на портале Росфинмониторинга".
27.02.2018 На нашем сайте размещены документы обучающего характера для организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ. Учимся работе в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Личный опыт: как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга?
15.02.2018 15.02.2018 года Росфинмониторинг снова изменил функционал Личного кабинета на своем сайте. Новое в личных кабинетах!
12.02.2018 За какой период могут запросить правила внутреннего контроля на проверку? Агентство недвижимости отделалось предупреждением вместо штрафа за многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ. Банк России запретил деятельность организации из-за ПОД/ФТ - новая форма надзорного реагирования. Статья "Как выявлять публичных должностных лиц". Большой целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдут 06.03.2018. Новый ролик на YOUTUBE от Павла Смыслова. Что проверяли на проверках. Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г. Что проверит по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Банк России у профессиональных участников рынка ценных бумаг?
01.02.2018 В декабре 2017 года Павел Смыслов издал двухтомную энциклопедию по истории юга Москвы и Царицыно. Наш новый репортаж на YOUTUBE: Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг? Инструктаж с выдачей свидетельств для постановки на учет в Росфинмониторинг пройдет 13.02.2018 г. Павел Смыслов принял участие в Десятой Всероссийской ювелирной конференции «Ювелирный ритейл 2018». Росфинмониторинг выпустил сразу несколько новых информационных писем и сообщений. Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга от 13.11.2017: №372 и №373. Правила внутреннего контроля ювелирной компании не прошли проверку из-за отсутствия в них положений 53 информационного письма Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. Изменения в 115-ФЗ вступили в силу.
25.01.2018 Новая статья Павла Смыслова для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей: "Финансовый мониторинг возьмет реванш в 2018 году за тихий и спокойный 2017 год". Скачать инструкцию по разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Смотрите новый репортаж Павла Смыслова на YOUTUBE, посвященный новым изменениям в 115ФЗ от 07.08.2001 г., регулирующим механизм реабилитации клиентов, которым было отказано в обслуживании по причинам ПОД/ФТ. Росфинмониторингом прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения одобрен 17.01.2018 г. Госдумой в первом чтении.
17.01.2018 Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 2018 года.
16.01.2018 Первый за 2018 год очный семинар и вебинар в МУКПЦФМ по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет 23.01.2018. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга продолжает обновляться.
15.01.2018 Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга снова обновился. Изменения 2018. Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга. Банк России не меняет свои позиции: противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными.
06.01.2018 В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|