Изменения в справочнике кодов видов операций по 115-ФЗ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 31, 2018

Изменения в справочнике кодов видов операций по 115-ФЗ и другие события.

Порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг может быть изменен. Росфинмониторингом разработан проект изменений к ведомственному приказу от 22 апреля 2015 г. №110.

Изменения затронут справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.

Будет исключен код 4001 "Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя".

Добавится новый код 7006 "Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона».

Наименование еще ряда существующих кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, также будет изменено.

* * *

Смотрите новый сюжет на ПОД/ФТ ТВ: "О новых изменениях в сфере ПОД/ФТ - интервью Павла Смыслова"

https://youtu.be/tucB8XM6fLs

24 мая 2018 года Павел Смыслов выступил с докладом по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу в рамках одного из главных событий 2018 года в сфере кредитной кооперации: XII Форуме кредитных союзов России.

31.05.2018

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя