(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 03, 2018

Дополнительный порядок работы с отказами по ПОД/ФТ.

В правилах внутреннего контроля ломбардов, МФО и МКК, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ и других некредитных финансовых организаций появится новая программа:

«Программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России».

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект изменений был разработан в целях отражения в Положении Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ, которыми устанавливается возможность и механизм пересмотра ранее принятых некредитными финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Новая программа будет состоять из множества подразделов, что потребует существенной корректировки важнейшего внутреннего документа по ПОД/ФТ каждой некредитной финансовой организации.

Не исключено, что проект будет принят и вступит в силу еще до середины 2018 года.

Проект изменений читайте ЗДЕСЬ.

Следите за новостями на нашем сайте, а за новыми правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ обращайтесь к профессионалам – к нам!

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя