(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 10, 2018

О штрафах по итогам проверок ПОД/ФТ и другие события.

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

На протяжении последних нескольких лет среди организаций и предпринимателей ювелирного сектора упорно ходят слухи о том, что проверки инспекциями пробирного надзора исполнения норм ПОД/ФТ обязательно заканчиваются выявлением всевозможных нарушений и наложением многотысячных штрафов. Разберемся в ситуации! Читайте статью Павла Смыслова на:

https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/kazhdaya-proverka-po-pod-ft-gipn-zakanchivayetsya-shtrafom-mif-ili-realnost

* * *

Новое видео на нашем канале. "Пришла проверка? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику"

Павел Смыслов и Вестник финансового мониторинга разбирались в ситуации и опровергли мифы вокруг проверок по ПОД/ФТ.

Смотрите фрагмент выступления Павла Смыслов 25.09.2018 г. на Международной ювелирной конференции IJA:

https://youtu.be/lMaZyJb8EP0

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя