Банк России проверяет поднадзорные субъекты на обязательный контроль по ПОД/ФТ. В последние дни значительное число организаций в разных регионах страны получили запросы регулятора о предоставлении документов и информации, в которых он требует предоставить сведения о направленных в Росфинмониторинг операциях, подлежащих согласно статье 6 Федерального закона №115-ФЗ обязательному контролю.

Многие наших читателей, у кого не было обязательного контроля в проверяемый период, обеспокоились ответами на эти запросы. Хотим обратить внимание на то, что запросы идут по спискам рассылки и тот факт, что если Вы получили подобный запрос, не означает, что к Вам есть какие то претензии со стороны регулятора. Если у Вас не было обязательного контроля в проверяемый период, можно смело ответить, что-то наподобие этого: "операции, подлежащие обязательному контролю, указанные в статье 6 Федерального закона №115-ФЗ в запрошенный период клиентами нашей организации не совершались, ввиду чего информация об этом в Росфинмониторинг не направлялась".