(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 29, 2018

Дополнительный инструктаж по письмам Росфинмониторинга

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму Росфинмониторинга от 30.05.2017 «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Надуманными требованиями отличился один из инспекторов пробирного надзора, который посчитал, что не проведение ювелирами инструктажа по письму, адресованному аудиторам – серьезное нарушение.

Также инспектор посчитал нарушением не проведение обучения по Приказу Росфинмониторинга от 11.12.2017 № 412 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу», который является нормативным правовым актом Росфинмониторинга, но не регулирует вопросы ПОД/ФТ.

Фрагменты протокола ГИПН

С позицией проверяющего согласится категорически нельзя. Нашему и общественному возмущению нет предела!

Примечательно, что проверяющего не поддержал и Росфинмониторинг, который прямо указал, что проведение обучения по ПОД/ФТ по вышеуказанным документам не требуется:

Письмо Росфинмониторинга

Подобности истории Вы сможете услышать в нашем новом ролике на канале YOUTUBE: "Наглость проверяющего - второе счастье": О том, как представители надзорных органов в сфере ПОД/ФТ игнорируют нормативные акты Росфинмониторинга и выдумывают несуществующие нарушения для сбора штрафов.

https://youtu.be/WIsdXoSJ80g

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя