Дистанционное обучение по финмониторингу

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 22, 2018

Дистанционное обучение по финмониторингу и другие события.

В Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) 17 апреля прошел очный и дистанционный целевой инструктаж по финмониторингу и ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, указанных в статье 5 закона №115.

Дистанционное обучение по финмониторингу посетило более 60 участников.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ также пройдет в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Продолжительность обучения 8 академических часов, по итогам которого будут выданы свидетельства о прохождении целевого инструктажа или о повышении уровня знаний.

Ведущий семинара - Павел Смыслов, специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, расскажет Вам все о финансовом мониторинге.

ЗАЯВКУ на участие можно скачать ТУТ.

* * *

У Вас есть отличная возможность навести порядок в своих делах по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ: заключите с нами договор на абонентского обслуживание по финмониторингу.

В рамках абонентского обслуживания по финмониторингу Вы получите от нас всю необходимую поддержку включая:

- разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, их постоянное обновление и актуализацию в соответствии с изменениями в законодательстве;

- создание и внедрение документооборота по ПОД/ФТ в Вашей компании;

- ведение документации по финмониторингу: своевременное составление необходимых актов, внутренних отчетов о проверках, приказов, листов инструктажей по обучению и т.д.;

- напоминания о сдаче квартального отчета с предоставлением образцов заполнения отчетности;

- предоставление образцов заполнения анкет клиентов, внутреннего сообщения;

- предоставление информации о тенденциях проверок надзорными органами;

- проведение дополнительных инструктажей в связи с изменениями в законодательстве ПОД/ФТ;

- любые консультации в неограниченном объеме по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ, включая консультации о предоставлении отчетности в Росфинмониторинг;

- консультации и помощь в сдаче отчетности в Росфинмониторинг;

- поддержка и помощь при проведении проверок со стороны административных органов.

Подробности ЗДЕСЬ!

Это очень удобная и выгодная форма обслуживания. Информацию от нас Вы получаете почти каждую неделю.

Наши сотрудники направляют Вам документы с подробными указаниями как их оформить.

По вопросам заключения договора на абонентское обслуживание по финмониторингу пишите нам на адрес:

Звоните: 8-903-686-31-87

* * *

Новое видео от Павла Смыслова на нашем YOUTUBE канале: "Преступление и наказание".

Павел Смыслов сравнивает Уголовный и Административный Кодексы и рассказывает зрителям о том, что легализация преступных доходов или кража обходится преступникам дешевле несдачи одного отчета в Росфинмониторинг?

Видео доступно к просмотру по следующей ССЫЛКЕ: https://youtu.be/ui7arS3OAkE

22.04.2018

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя