|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
25.12.2022 Вступили в силу изменения в 115 закон. Как работать с новыми перечнями Росфинмониторинга. Новые отчеты о проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ.
16.12.2022 Сколько страниц должно быть в правилах внутреннего контроля.
10.12.2022 Как исчислять время для блокировки по ПОД/ФТ. Минюст может направить запрос о бенефициарах.
30.11.2022 Правила внутреннего контроля нужно поменять. Новый перечень Росфинмониторинга и изменения в 115-ФЗ с 01.12.2022 г. Список изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 01 декабря 2022 года. Обзор новых с 01 декабря 2022 года изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
26.11.2022 Рекомендации Пробирной палаты по соблюдению закона.
15.11.2022 В декабре 2022 года нужно обновить правила внутреннего контроля.
11.11.2022 Новые формы уведомлений о включении в перечни Росфинмониторинга. Обновлены правила определения перечней Росфинмониторинга. Новый порядок проведения проверок Росфинмониторингом. Письма Росфинмониторинга о работе с подозрительными операциями.
02.11.2022 Как встать на учет в Росфинмониторинг. Банк России принял к сведению предложенные нами предложения.
01.11.2022 Требования к ПВК по ПОД/ФТ изменены.
27.10.2022 Таблица штрафов и нарушений по финмониторингу.
25.10.2022 Росфинмониторинг удалил перечень СБ ООН.
22.10.2022 Перечень Совета Безопасности ООН по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
19.10.2022 Росфинмониторинг напомнил риелторам о необычных операциях. Установлен порядок предоставления НФО электронной доверенности. Бесплатный курс по учету и хранению ДМ и ДК.
12.10.2022 Изменен порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга. Росфинмониторинг предложил изменить порядок идентификации. Изменены положения о предоставлении информации в Росфинмониторинг.
06.10.2022 "Росфинмониторинг" заблокировал карту. Что делать? Финмониторинг: контролировать 600 000 или 1 000 000 рублей Порядок исчисления времени для блокировки по ПОД/ФТ.
05.10.2022 Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году. Как оформить доверенность на СДЛ для подписания ФЭС.
30.09.2022 Кто может подписать ФЭС в Росфинмониторинг? Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 №182. Эксперты по ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК.
27.09.2022 Разъяснения о контроле за операциями НКО.
26.09.2022 Новый порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ.
15.09.2022 Росфинмониторинг сменил пароли к Личному кабинету. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ от Банка России. Недостатки проекта изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
13.09.2022 Проект порядка размещения Росфинмониторингом перечней СБ ООН.
03.09.2022 О каких сделках с недвижимостью надо сдавать отчет в Росфинмониторинг. Новый штраф по финмониторингу.
29.08.2022 Анкетирование в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
27.08.2022 Анкеты по ПОД/ФТ от Пробирной палаты.
25.08.2022 Письмо Росфинмониторинга для риэлторов.
23.08.2022 Предложены поправки в требования к правилам внутреннего контроля.
20.08.2022 Банк России посчитал недостатком приведение ПВК к требованиям 115-ФЗ.
19.08.2022 Пороговые значения по идентификации предлагают увеличить. Банк России против отправки "нулевых" отчетов в Росфинмониторинг.
11.08.2022 Банк России против квартальных отчетов в Росфинмониторинг. Постоянное выполнение мер по ПОД/ФТ посчитано нарушением.
01.08.2022 Агентствам недвижимости вернули обязательный контроль в Росфинмониторинг.
21.07.2022 Новое в идентификации по ПОД/ФТ: Приказ Росфинмониторинга №100. Обязанности риэлторов по отчетности в Росфинмониторинг.
20.07.2022 Как отчитываться об оплате недвижимости в Росфинмониторинг. Образцы заполнения отчетов в Росфинмониторинг. Послабления за мониторингом операций НКО.
16.07.2022 Увеличены пороговые значения для отчетов в Росфинмониторинг. Мониторинг сделок с недвижимостью на 5 миллионов рублей.
14.07.2022 Новые формы отчетов в Росфинмониторинг. Действие ФЭС 1.2 продлено.
08.07.2022 Новые отчеты риэлторов в Росфинмониторинг. Увеличение пороговых значений по операциям в Росфинмониторинг. Утратили силу старые признаки необычных операций.
06.07.2022 ФЭС 2.0 размещены Росфинмониторингом. В декабре 2022 года вступят в силу изменения в 115-ФЗ. О работе платформы "Знай своего клиента".
05.07.2022 Новые сроки обновления информации по ПОД/ФТ.
28.06.2022 Новые требования к правилам внутреннего контроля по 115-ФЗ.
21.06.2022 Изменены требования к правилам внутреннего контроля. Приказ Росфинмониторинга №100 об идентификации.
13.06.2022 Полный обзор новых критериев подозрительных операций 2022 года. Подозрительные операции в ювелирном бизнесе. Подозрительные операции в агентствах недвижимости. Подозрительные операции при оказании бухгалтерских услуг. Подозрительные операции при оказании юридических услуг. Подозрительные операции при приеме платежей.
09.06.2022 Полный обзор новых ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг (применяются с июля 2022 г.) Требования к ПВК юристов и бухгалтеров изменены.
07.06.2022 Росфинмониторинг установил новые сообщения версии 2.0.
02.06.2022 О регистрации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Запись на вебинар 15.06.2022г.: "Требования 115-ФЗ: как не допустить отмывания преступных доходов с помощью организаций. Обзор популярных схем отмывания".
26.05.2022 Предложены поправки в 115-ФЗ на 33 листах. Приглашаем 9 июня 2022 года на целевой инструктаж и повышение уровня знаний.
24.05.2022 Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено. Как загрузить правила внутреннего контроля в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
15.05.2022 О способах разработки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разъяснения для КПК о понятии клиента в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12.05.2022 Новое в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021-2022 году.
07.05.2022 И снова новые изменения в отчетности в Росфинмониторинг. Изменения в 115 закон для страховых компаний.
27.04.2022 Где оформить ЭЦП на ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. О разделе "Учетная запись" в личном кабинете Росфинмониторинга. Росфинмониторинг предложил принять участие в анкетировании. Как открыть ювелирный бизнес.
19.04.2022 Повышенные комиссии в целях ПОД/ФТ запрещены. Изменения по финмониторингу для букмекеров и тотализаторов. Что сдадут в Росфинмониторинг правоохранительные и налоговые органы.
15.04.2022 Росфинмониторинг предложил изменить ПВК по ПОД/ФТ. Требования по ПОД/ФТ ужесточат.
14.04.2022 В требования к ПВК юристов и бухгалтеров внесут изменения.
09.04.2022 Что делать с проблемами в личном кабинете Росфинмониторинга. ПОД/ФТ для исполнительных органов международного личного фонда. Росфинмониторинг предложил новые требования к идентификации.
01.04.2022 Новый порядок отправки отчетности в Росфинмониторинг с 1 апреля 2022 года. Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг с 1 апреля 2022 года. Исполнительные органы личного фонда - новый субъект 115 закона. Порядок представления НФО отчетности в Росфинмониторинг изменен. Порядок уведомления ЦБ о назначении на должность СДЛ изменен.
22.03.2022 Как восстановить утраченное ФЭС и УКЭП в Росфинмониторинг? Новые правила внутреннего контроля с 22 марта 2022 года.
15.03.2022 Особенности работы по ПОД/ФТ с гражданами ДНР и ЛНР. Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №322.
04.03.2022 Порядок проведения проверок по финмониторингу. Изменения в порядок составления НФО ФЭС. Контакты службы технической поддержки Росфинмониторинга.
01.03.2022 Мартовские изменения в ПОД/ФТ и новые ПВК 2022 года. Проблемы со входом в ЛК Росфинмониторинга.
18.02.2022 О работе с клиентами, у которых истек срок действия паспорта. О хранении копий документов, полученных при идентификации.
15.02.2022 Список документов для уведомления Банка России о назначении СДЛ.
12.02.2022 Изменения в порядок предоставления информации о бенефициарах. О работе с публичными должностными лицами по 115-ФЗ.
09.02.2022 Новый ОКВЭД для скупки ювелирных изделий. Новые обязанности по 115-ФЗ грядут в 2022 году. Информационное письмо Росфинмониторинга от 09 февраля 2022 г. № 65 о сдаче отчетов по операциям обязательного контроля субъектами ювелирного сектора. Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 №292.
04.02.2022 Требования к СДЛ и обучению по ПОД/ФТ могут изменить. О правилах внутреннего контроля и обязанностях по 115-ФЗ у бухгалтеров, юристов, адвокатов, нотариусов. Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг изменено.
01.02.2022 Росфинмониторинг планирует изменить требования к идентификации. Аудит правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
27.01.2022 Кто из сотрудников должен пройти обучение по финмониторингу? Три главных изменения по финмониторингу за 2021 год. Где скачать печатную форму отчета в Росфинмониторинг? Изменен порядок размещения информации на сайте РФМ.
17.01.2022 Ошибка: "Тип записи в ФЭС не может принимать значение "1". Приказ Росфинмониторинга №37 вступил в силу. Вступили в силу новые ПВК по финмониторингу 2022 года. Обязательный контроль за операциями органов местного самоуправления.
12.01.2022 О недостатках при формировании ФЭС по кодам 9003 и 9004. Абонентское обслуживание по ГИИС ДМДК и консультации по работе с ГИИС ДМДК.
06.01.2022 "О сроках сдачи отчетности в Росфинмониторинг".
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
