(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 15, 2022

В декабре 2022 года нужно обновить правила внутреннего контроля

Росфинмониторинг разослал организациям и предпринимателям, за исключением поднадзорных Банку России, информационное сообщение о необходимости обновить правила внутреннего контроля.

В сообщении Росфинмониторинга указывается, что 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона № 219-ФЗ от 28.06.2022) в части применения заградительных мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

Росфинмониторинг также подчеркнул, что следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30.12.2022.

Таким образом, в декабре 2022 года многим субъектам 115-ФЗ необходимо обновить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

К нам обратилось за помощью большое количество организаций и предпринимателей за разработкой новых правил внутреннего контроля, которым мы, конечно, обязательно поможем.

Однако, мы рекомендовали начать изменять правила внутреннего контроля не ранее конца ноября 2022 года, когда станет известен точный список нормативных актов, вступающих в силу в декабре 2022 года. Это позволит организациям и предпринимателям учесть все изменения в одной редакции правил, а не в нескольких. Это будет эффективным и менее затратным по времени подходом к подготовке новых ПВК.

Абоненты нашей компании получат новые правила, как и установлено, в срок не позднее 30.12.2022. Всем обратившимся к нам за помощью старым и новым клиентам, мы также поможем сделать новые редакции правил внутреннего контроля.

Для заказа новых правил просто напишите письмо на адрес:

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя