(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 01, 2022

Росфинмониторинг планирует изменить требования к идентификации.

Росфинмониторинг разработал проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366.

Изменения разработаны в целях приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством Российской Федерации и, в частности, со 115 законом.

Требования к идентификация дополнятся положениями, касающимися доверительных собственников (управляющих), адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

Предложены правки, согласно которым субъекты 115-ФЗ буду самостоятельно определять в ПВК способ заверения копий документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца либо обновления сведений о них.

Список устанавливаемых сведений в отношении клиентов расширяется такими документами как сведения о постановке на учет в Росфинмониторинг, сведения о постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату, сведения о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций, сведения о включении в государственный реестр МФО, ломбардов, КПК, СКПК и другими.

Предлагается изменить и отдельные процедуры, связанные с изучением клиента.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя