(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 29, 2022

Анкетирование в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг предложил субъектам 115-ФЗ до 01.10.2022 пройти анкетирование по использованию их деятельности в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма путем заполнения соответствующих опросников в личных кабинетах (размещены в разделе «Добровольное сотрудничество» - «Анкетирование»).

Анкета в личном кабинете агентства недвижимости

Анкета в личном кабинете лизинговой компании

Анкета в личном кабинете ювелирной организации

Для различных видов организаций было разработано разное количество вопросов и определено время для ответа на них.

Вопросы, заданные Росфинмониторингом, по большей части крайне простые и выясняют характер деятельности конкретной организации и некоторые нюансы осуществления внутреннего контроля.

В отличие анкет по ПОД/ФТ от Пробирной палаты, о которых мы писали на днях, конкретных рекомендаций по заполнению указанных опросников нет и быть не может, поскольку опрос направлен на выявление индивидуальных особенностей анкетируемого лица.

Мы, конечно, рекомендуем нашим читателям и клиентам принять участие в исследовании Росфинмониторинга.

Результаты исследования будут представлены в Личном кабинете и на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также учтены при проведении секторальных оценок рисков ОД/ФТ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя