(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 23, 2022

Предложены поправки в требования к правилам внутреннего контроля

В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ изменился механизм формирования перечня организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, а также применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в обозначенный перечень. Кроме того, на законодательном уровне для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, была установлена новая обязанность по отмене принятых ими мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с исключением лица из перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

Напомним, что указанный закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

В связи с этим Правительством РФ было предложено внести изменения в требования к правилам внутреннего контроля в части изменения программ, предусматривающих идентификацию клиентов и применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а именно:

- в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667;

- в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя