(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 08, 2022

Новые отчеты риэлторов в Росфинмониторинг

В 2020 году был принят Федеральный закон от 13.07.2020 №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» благодаря которому риэлторов избавили от сдачи отчётности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю (например, о сделках с недвижимостью на сумму равную или превышающую 3 миллиона рублей).

Сообщество риэлторов тогда даже заявляло о «победе риэлторского сообщества» над Росфинмониторингом.

Между тем, за риэлторами был сохранен ряд иной отчетности, которую надо было продолжать подавать в ведомство.

И вот, два года спустя, риэлторам снова вернули отчеты по обязательному контролю.

06 июля 2022 года Госдума приняла закон о внесении изменений в 115-ФЗ, согласно которым организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества должны будут снова отчитываться в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю. Среди отчетов в Росфинмониторинг риэлторы будут обязаны сообщать сведения об:

- операциях с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделке с недвижимым имуществом на сумму равную или выше 5 миллионов рублей;

- операциях отдельных некоммерческих организаций (причем вне зависимости от суммы операции);

- операциях, совершаемых фигурантами перечня Росфинмониторинга;

- некоторых других установленных операциях.

Таким образом, риэлторам придется снова вспомнить порядок заполнения ФЭС об операциях подлежащих обязательному контролю.

Напомним, что штраф за неподачу хотя бы даже одного такого ФЭС составляет от 200 000 до 400 000 рублей.

Ожидается, что уже в ближайшее время закон пройдет Совет Федерации и будет подписан Президентом РФ. Вступит закон в силу в день его публикации.

Важно! На день публикации настоящего материала вышеуказанные изменения в силу пока не вступили.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя