(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 01, 2022

Мартовские изменения в ПОД/ФТ и новые ПВК 2022 года.

01 марта 2022 года вступило в силу сразу 3 важных изменения по финмониторингу.

Теперь, в случае, если у работников организации на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и (или) действий, обязана направить в Росфинмонторинг сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, предусмотренным статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.

Указанные изменения были внесены Федеральным законом от 13.07.2020 №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля».

В связи с этими изменениями 1 марта 2022 года также вступили в силу некоторые положения:

- Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 №1183 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям";

- Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 №1187 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".

Кроме того, 02 марта 2022 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 №217 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492", которым устанавливается универсальная норма о распространении квалификационных требований на различные организации.

Ряд вышеуказанных изменений, безусловно, требует обновления и корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Организации и предприниматели, поднадзорные Росфинмониторингу и Федеральной пробирной палате должны обновить ПВК до конца марта. Организации, поднадзорные Банку России должны обновить свои ПВК до конца мая.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя