Как исчислять время для блокировки по ПОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 10, 2022

Как исчислять время для блокировки по ПОД/ФТ.

11 декабря 2022 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 №297 "Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер".

Как известно, меры по замораживанию имущества к фигурантам новых перечней Росфинмониторинга (перечни Совета Безопасности ООН, которые публикуются с 01.12.2022) надо применять не позднее 20 часов. Приказ Росфинмониторинга устанавливает, как считать эти 20 часов.

В случае, если субъекты 115-ФЗ получили уведомление Росфинмониторинга о размещении перечней Совета Безопасности ООН в течение Вашего рабочего времени, 20 часов для замораживания денег или имущества исчисляются непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.

В случае, если субъекты 115-ФЗ получили указанное уведомление Росфинмониторинга в нерабочее время, эти 20 часов исчисляются непрерывно, начиная с первой минуты Вашего рабочего времени (по местному времени), наступившего после получения уведомления.

10.12.2022

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя