(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 05, 2022

Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году.

20 октября 2022 года УЦ "Смысловы" проведет практический вебинар: "Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверки по ПОД/ФТ в 2022 году".

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Приглашаем для прохождения обучения представителей любых организаций и предпринимателей, поименованных в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Программа вебинара:

1. Изменения в законодательстве.

1.1. Как подписать ФЭС в Росфинмониторинг по доверенности? Новые требования к отправке отчетности.

1.2. Изменения в обязательном контроле.

1.2. Послабления за мониторингом операций НКО.

1.3. В декабре 2022 года вступят в силу изменения в 115-ФЗ. К чему готовиться.

1.4. Новые сроки в обновлении информации.

1.5. Новый штраф по финмониторингу.

1.6. Контроль за совокупностью подозрительных операций клиента.

1.7. Новый порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ.

1.8. Работа с отказами клиентам. В каких случаях реализовать права, а в каких обязанности.

1.8. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году. Способы разработки ПВК.

2. Итоги проверок по ПОД/ФТ в 2022: на что чаще всего обращали внимание проверяющие?

2.1. Разбираем типовые Предписания.

2.2. Постоянное выполнение мер по ПОД/ФТ посчитано нарушением.

2.3. Проверяющие против квартальных отчетов в Росфинмониторинг.

2.4. Проверяющие против отправки "нулевых" отчетов в Росфинмониторинг.

2.5. Проверяющие посчитали недостатком приведение ПВК к требованиям 115-ФЗ.

Начало вебинара - 10.00. Окончание - 13.00.

Стоимость участия 3850 рублей.

Слушателям выдается свидетельство о прохождении обучения.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя