(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 27, 2022

О разделе "Учетная запись" в личном кабинете Росфинмониторинга

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах информационное сообщение от 19 апреля 2022 года "Вниманию субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ".

В этом сообщении ведомство попросило субъектов исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поименованных в статьях 5 и 7.1 указанного Федерального закона, проверить содержание данных в разделе «Учетная запись» в своем Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, уделив особое внимание информации в пунктах «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» и «Контактная информация».

Росфинмониторинг напомнил, что в показателе «Контактная информация» должен быть указан номер телефона, позволяющий напрямую связаться непосредственно со специальным должностным лицом: прямой городской или мобильный номер либо многоканальный номер субъекта и добавочный номер, закрепленный за СДЛ (при наличии многоканальной телефонии) (формат <(код города)><номер телефона><(добавочный номер)>).

Аналогичным образом должен быть заполнен показатель «Телефон (телефоны) уполномоченного лица» при формировании сообщений, представляемых в Росфинмониторинг, а также ответов на запросы Росфинмониторинга, направленные субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Финразведка также обратила внимание на необходимость поддержания данных, содержащихся в разделе «Учетная запись» в Личном кабинете, в актуальном состоянии.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя