(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 04, 2022

Требования к СДЛ и обучению по ПОД/ФТ могут изменить.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект изменений в постановление Правительства ‎Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492

Проектом предлагается внести в постановление Правительства Российской Федерации ‎от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» следующие изменения:

а) в пункте 4 слова «операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «подозрительных операций»;

б) в пункте 5 слова «в абзаце двенадцатом» заменить словами «в абзаце тринадцатом».

Предполагается, что изменения вступят в силу со дня их официального опубликования, за исключением изменений, касающихся замены слов «операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» на слова «подозрительных операций», которые могут вступить в силу с 22 марта 2022 г.

Как следует из текст Пояснительной записки к проекту, он среди прочего был разработан в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вышеуказанным федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части оценки финансовыми организациями степени (уровня) риска совершения клиентами ‎подозрительных операций. В том числе внесены соответствующие терминологические изменения в абзац тринадцатый пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, касающийся требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, вступающие в силу с 22 марта 2022 г.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя