|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный) +7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2011 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
31.12.2011 В ноябре 2011 г. в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был внесен ряд важных поправок.
Минюст зарегистрировал новое Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
17.10.2011 ФСФР опубликовала информационное письмо по вопросам, связанным с рассмотрением заявлений АО об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Опубликован отчет о нашей деятельность за сентябрь 2011 г.
29.09.2011 Правила внутреннего контроля микрофинансовых организаций и правила внутреннего контроля кредитных потребительских кооперативов должны направляться на согласование в ФСФР России.
19.09.2011 Опубликован отчет о нашей деятельности за август 2011 г.
Опубликован отчет о нашей деятельности за июль 2011 г.
24.08.2011 Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 02.08.2011 г. №17.
15.07.2011 Опубликован отчет о нашей деятельности за июнь 2011 г.
13.07.2011 Минюстом зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга №59 от 17.02.2011 г., утвердивший Положение, устанавливающее требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Нами создан Первый клуб финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
21.06.2011 Опубликован отчет о нашей деятельности за май 2011 г.
Опубликован отчет о нашей деятельности за апрель 2011 г.
16.06.2011 Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо для кредитных потребительских кооперативов.
26.05.2011 Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
19.05.2011 Размещено обращение к посетителям нашего сайта по поводу произошедших хакерских атак на наш сайт.
15.05.2011 На нашем сайте опубликована статья "Внутренний контроль потоков ресурсов в лизинговой компании".
29.04.2011 Смыслов П.А. принял участие в программе "Национальный интерес", показанной телеканалом "Россия".
07.04.2011 Опубликован отчет о нашей деятельности за март 2011 г. ФСФР опубликовала проекты Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
08.03.2011 Опубликован отчет о нашей деятельности за февраль 2011 г.
28.02.2011 Опубликован отчет о нашей деятельности за январь 2011 г.
16.02.2011 В январском номере журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликована наша статья, касающаяся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Регламентированы процедуры освобождения акционерных обществ от обязанности раскрытия ими информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг. Росфинмониторинг дал разъяснения по вопросам предоставления сведений о фактах препятствования иностранным государством исполнения требований Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. ВАС РФ разъяснены вопросы предоставления информации по требованию участников ООО и акционеров АО.
28.01.2011 Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо о временных рекомендациях по заполнению формы 4-СПД. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение для микрофинансовых организаций. На нашем сайте размещено Информационное сообщение Росфинмониторинга "Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ".
18.01.2011 Опубликован отчет о нашей деятельности за декабрь 2010 г.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
