22.12.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за ноябрь 2010 г.

Перейти к отчету

Расширен перечень основных признаков необычных сделок, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля.

Подробнее

01.12.2010

В ноябрьском номере журнала "Навигатор ювелирной торговли" опубликована статья Смыслова П.А., касающаяся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее

Смыслов П.А. принял участие в семинаре "Основные изменения в требованиях к раскрытию информации", проведенном Информационным агентством "Интерфакс" и ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Подробнее

21.11.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за октябрь 2010 г.

Перейти к отчету

12.11.2010

В статью 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесены изменения.

Подробнее

ФСФР уточнила порядок (разъяснила отдельные вопросы) ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Подробнее

Росфинмониторингом утверждены Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке).

Подробнее

22.10.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за сентябрь 2010 г.

Перейти к отчету

12.10.2010

ФСФР выпустила Информационное письмо от 16.09.2010 г., касающееся раскрытия информации эмитентами.

Подробнее

Государственной Думой был принят Федеральный закон от 4 октября 2010 г. №264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Подробнее

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

18.09.2010

На нашем сайте размещены ответы на вопросы формирования и увеличения уставного капитала хозяйственного общества, опубликованные в августовском номере журнала журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления".

Подробнее

Смыслов П.А. прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее

16.09.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за август 2010 г.

Перейти к отчету

01.09.2010

ФСФР внесены изменения в "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и "Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"

Подробнее

19.08.2010

На нашем сайте опубликована статья "Финансовая логистика в холдинге".

Подробнее

13.08.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за июль 2010 г.

Перейти к отчету

02.08.2010

Росфинмониторинг рекомендует организациям проанализировать действующие правила внутреннего контроля и при необходимости внести в них соответствующие изменения.

Подробнее

Внесены новые изменения в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КоАП РФ и другие нормативные акты.

Подробнее

21.07.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за июнь 2010 г.

Перейти к отчету

16.07.2010

При разработке Правил внутреннего контроля необходимо руководствоваться новыми Рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2010 г. N 967-р.

Подробнее

21.06.2010

Минфин опубликовал информационное письмо, разъясняющее порядок исполнения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

11.06.2010

Госдумой были приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы, направленные на противодействие рейдерским захватам.

Подробнее

Опубликован отчет о нашей деятельности за май 2010 г.

Перейти к отчету

01.06.2010

ФНС России опубликовала письмо, касающееся вопросов внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов акционерного общества.

Подробнее

25.05.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за апрель 2010 г.

Перейти к отчету

17.05.2010

На нашем сайте размещена статья "Рейдеров берут на испуг", опубликованная нашим партнером - газетой "эж-ЮРИСТ".

Подробнее

04.05.2010

Наш сайт стал партнером сайта российской правовой газеты "эж-ЮРИСТ".

Подробнее

13.04.2010

С 21 марта 2010 г. предоставление информации в Росфинмониторинг осуществляется по новой инструкции.

Подробнее

Опубликован отчет о нашей деятельности за март 2010 г.

Перейти к отчету

17.03.2010

Смыслов П.А. прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее

10.03.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за февраль 2010 г.

Перейти к отчету

22.02.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за январь 2010 г.

Перейти к отчету

03.02.2010

На нашем сайте размещена наша статья "Как снизить риск наложения штрафных санкций по обновленному Административному кодексу".

Подробнее

22.01.2010

Опубликован отчет о нашей деятельности за декабрь 2009 г.

Перейти к отчету

13.01.2010

Наши законодательные инициативы, направленные в 2009 г. в Совет Федерации РФ и Государственную Думу, были отражены в Федеральном законе от 27.12.2009 г. №352-ФЗ.

Подробнее

Операторы по приему платежей обязаны встать на учет в Росфинмониторинг и разработать Правила внутреннего контроля.

Подробнее