Корпоративные юристы Смысловы: о нас и наших результатах работы в области корпоративного права

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Краткий отчет о результатах нашей работы в области корпоративного права и организации защиты от корпоративных и рейдерских захватов за 2010 г.

декабрь 2010

Для журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» подготовлена статья, касающаяся некоторых вопросах применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Статья будет опубликована в январском номере журнала.

По всем многочисленным нашим клиентам – ОАО подготовлены и размещены на нашем сайте раскрытия информации списки аффилированных лиц.

В рамках защиты интересов миноритарного участника одного из ООО (г. Можайск) достигнуто составление протокола об административном правонарушении со стороны РО ФСФР России в ЦФО по непроведению обществом очередного собрания участников в 2010 г.

Оказаны консультации по проведению в реестре акционеров операций по переходу прав собственности на акции в результате сделок в ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани», ЗАО «Простор» (г. Шатура), ЗАО Колос» (г. Орехово-Зуево), ОАО «Ореховохлеб».

Оказаны консультации по процедуре ликвидации детского сада ОАО «Ореховохлеб».

Проведены экспертизы многочисленных хозяйственных договоров ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани».

В Тульское УФАС России в соответствии Правилами представления ходатайств (уведомлений) в антимонопольный орган, установленными Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по согласованию приобретения акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, получения в собственность или пользование основных производственных средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (с изменениями от 6 февраля 2008 г.), утвержденным Приказом Федеральной антимонопольной службы от 20 сентября 2007 г. № 294, подготовлено и представлено уведомление физического лица о приобретении 95 % доли в уставном капитале ООО, входящего в группу лиц.

В Химкинском городском суде представлены интересы физического лица по взысканию задолженности по договору займа (расписке). Суд удовлетворил исковые требования нашего клиента.

В Московском областном суде представлены интересы ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат». Общество обжаловало решение Егорьевского городского суда по иску одного из работников хлебозавода. В результате принятых нами мер защиты ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат» Московской областной суд частично изменил решение Егорьевского городского суда, уменьшив размер компенсации морального вреда.

В Истринском городском суде продолжена защита интересов физического лица – Фурсаевой Ирины Григорьевны. Фурсаева И.Г. привлечена в качестве третьего лица по иску своего соседа к ИФНС г. Истры о признании права собственности на газопровод (на основании права наследования) к которому подключен ее дом. Подготовлены возражения на исковое заявление.

В арбитражном суде г. Москвы (предварительное слушание) представлены интересы ООО «Энергостройсервис» по ранее подготовленному нами исковому заявлению об обязании Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве осуществить государственную регистрацию перехода части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис» к Приобретателю - Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоучет Сервис».

В Службе судебных приставов по ЦАО г. Москвы представлены интересы нашего постоянного клиента – «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» по взысканию задолженности с контрагента. Обществу также оказаны консультации по подготовке требования кредитора к АКБ «Славянский банк».

Также в арбитражном суде г. Москвы представлены интересы ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» по ранее подготовленному нами исковому заявлению о взыскании задолженности с контрагента по договору подряда. Наши исковые требования были удовлетворены судом в полном объеме.

Начата работа по регистрации нового юридического лица – ООО «Метиз-М» (г. Москва). Для ООО «Метизный двор-М» и ООО «Метизный двор» подготовлены новые редакции уставов.

Индивидуальному предпринимателю Захарову Александру Леонидовичу оказаны консультации по оплате обязательных взносов в пенсионный фонд.

Для ЗАО «АПК «Лизинг» (г. Павловский Посад Московской области) оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обществу также оказаны консультации предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях в Росфинмониторинг.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «Областной Центр Недвижимости» (агентство недвижимости, Московская область, г. Фрязино);

ООО «Агентство недвижимости «Новая волна» (агентство недвижимости, Московская область, г. Троицк);

ООО «Первая транспортная лизинговая компания» (г. Самара);

ООО «МАСТ» (операции с драгоценными металлами, г. Санкт-Петербург);

ООО «Информационно-расчетный центр» (платежный агент, г. Москва);

ООО «Ломбард» (Курская область, Октябрьский район, село Дьяконово);

ООО «Ломбард «Золотой берег» (Кемеровская область, г. Мариинск).

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга.

ноябрь 2010

В ноябрьском номере журнала "Навигатор ювелирной торговли" опубликована статья Смыслова П.А., касающаяся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Смыслов П.А., Пышненко С.А. Законодательство о ПОД/ФТ. Ответы на вопросы читателей // Навигатор ювелирной торговли. 2010. №11. С.76-78. Ознакомиться со статьей Вы можете в разделе Информация нашего сайта или по этой ССЫЛКЕ.

Смыслов П.А. принял участие в семинаре "Основные изменения в требованиях к раскрытию информации", проведенном Информационным агентством "Интерфакс" и ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Подготовлен пакет документов для ЗАО «Хлеб» (г. Можайск) для направления в РО ФСФР России в ЦФО решения для размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке среди всех акционеров ЗАО пропорционально имеющимся у них акциям.

Для ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат» и ЗАО «Красногорский хлеб» проведены операции в реестре акционеров по переходу прав собственности на акции в результате сделок купли-продажи.

Для ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат» подготовлена апелляционная жалоба в Московский областной суд» на решение Егорьевского городского суда, восстановившего работника, уволенного за прогул.

В ходе защиты прав миноритарного участника одного из ООО в г. Можайск нами выиграно дело в апелляционном арбитражном суде. Ответчик оспаривал решение Московского областного арбитражного суда, признавшего незаконным приказ генерального директора ООО о выплате вознаграждения членам совета директоров.

Для нашего партнера ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компании» проведены экспертизы многочисленных хозяйственных договоров с партнерами и оказаны необходимые консультации.

ООО «ЭнергоПромКомплект» (г. Красногорск Московская область) проведена экспертиза хозяйственного договора с партнером и оказаны необходимые консультации.

В связи с проверкой РО ФСФР России в СЗФО ОАО «Карельский мясокомбинат» оказаны консультации, направленные на снижение рисков по уплате штрафов.

Оказаны консультации и подготовлен пакет документов по вопросам функционирования Дирекции в ОАО «Корм» (г. Кондопога).

В РО ФСФР России в ЦФО направлен пакет документов для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций закрытого акционерного общества «Группа Энергетические Технологии и Решения» (г. Москва), которое призвано стать управляющей организацией в создаваемой нами холдинговой компании.

Начата подготовка к созданию Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные измерительные технологии» (г. Москва).

Для ЗАО Компания «Алькор» оказаны консультации по урегулированию гражданских споров, возникающих между ЗАО и его контрагентами.

Подготовлены ежеквартальные отчеты следующих эмитентов: ОАО «Перспектива», ОАО «Карельский мясокомбинат», ЗАО Агрофирма «Нива». Ежеквартальные отчеты раскрыты на нашем сервере раскрытия информации www.corporate-info.ru. Сообщения о раскрытии ежеквартальных отчетов опубликованы на лентах новостей уполномоченных ФСФР агентств.

ООО «Фармакон-оптсервис» оказаны консультации по вопросу расторжения договора аренды нежилого помещения.

Физическому лицу – Захарову Александру Леонидовичу оказаны услуги по подготовке искового заявления в Гагаринский районный суд г. Москвы о взыскании с должника денежных средств по расписке (договору займа).

В Химкинском городском суде представлены интересы другого нашего клиента – физического лица по взысканию задолженности по договору займа (расписке). Рассмотрение дела перенесено на декабрь 2010 г.

В Истринском городском суде начата защита интересов физического лица – Фурсаевой Ирины Григорьевны. Фурсаева И.Г. привлечена в качестве третьего лица по иску своего соседа к ИФНС г. Истры о признании права собственности на газопровод (на основании права наследования) к которому подключен ее дом.

В ЗАО «Красногорский хлеб» начата подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Продолжены консультации по ликвидации одного из ООО, входящего в состав холдинга ЗАО «Красногорский хлеб».

Для ООО «Энергоучет Сервис» разработано несколько проектов типовых договоров (договор на поставку товаров, договор о сотрудничестве, агентский договор, договор аренды транспортного средства).

Для ООО «Центр финансового лизинга» (г. Москва) оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обществу также оказаны консультации предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях в Росфинмониторинг.

Агентство недвижимости, г. Москва;

ООО «Люгер» (агентство недвижимости, Московская область, г. Щелково);

ООО «Ломбард-Диаманд» (Московская область, г. Мытищи);

Некоммерческая организация «Российский Фонд Культуры» (организация и проведении лотерей, г. Москва);

ООО «ПрофиСофт» (оператор по приему платежей, г. Байконур);

ООО «Процессинговый центр» (оператор по приему платежей, г. Ульяновск);

ООО «НЕТПЛАТ» (оператор по приему платежей, Московская область, г. Подольск);

ОАО «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства города Нерюнгри» (оператор по приему платежей, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри);

ООО «Инфракомплекс Сервис Жилого Комплекса» (оператор по приему платежей, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Ржавки).

Для ЗАО "Люберецкий производственно-технический узел связи" (Московская область, г. Люберцы) (наш старый клиент) была подготовлена новая редакция Правил внутреннего контроля с учетом последних изменений в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

октябрь 2010

В Журнал «Навигатор ювелирной торговли» подготовлена статья по вопросам применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Статья выйдет в ближайших выпусках журнала.

В РО России в ЦФО для государственной регистрации решения о выпуске и отчета об итогах выпуска акций направлен пакет документов для ЗАО «АПК-Лизинг» (г. Павлово-Посад).

Подготовлен пакет документов для направления в РО России в ЦФО для государственной регистрации решения о выпуске и отчета об итогах выпуска акций для ЗАО «Группа Энергетические Технологии и Решения».

С нашей помощью ЗАО «Группа Энергетические Технологии и Решения» получило информационное письмо Статрегистра г. Москвы, а также представило уведомления об открытии расчетного счета в банке в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и фонд социального страхования.

На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Хлеб» (г. Можайск) приняты необходимые решения для размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке среди всех акционеров ЗАО пропорционально имеющимся у них акциям.

ОАО «Ореховохлеб» оказаны консультации по ликвидации частного учреждения – детского сада.

На нашем сайте в ссети Интернет: http://www.corporate-info.ru/ размещены списки аффилированных лиц наших многочисленных эмитентов.

С ОАО «Ремонтное-эксплуатационное управление 64 района «Метрогородок» заключен договор на размещение на нашем сервере раскрытия информации http://www.corporate-info.ru/ информации ОАО, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

С ОАО «Юграторг» заключен договор на новый срок (до октября 2011 г.) на размещение на нашем сервере раскрытия информации http://www.corporate-info.ru/ информации ОАО, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

В связи с плановой проверкой Рострудинспекцией работы ЗАО «Шатурский хлебокомбинат» оказаны необходимые консультации.

Для нашего партнера ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компании» проведены экспертизы и разработаны проекты договоров на выполнение работ и оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации объекта недвижимости, публичной оферты участникам Партнерской программы «Брокер», услуг по организации рекламных акций.

По предписанию РО ФСФР России в ЦФО подготовлены ответ и запрошенные документы для проверки правильности процедур по подготовке и проведению собраний акционеров в 2010 г. в ОАО «Перспектива» (г. Москва).

В Федеральной регистрационной службе представлены интересы ОАО «Перспектива» по вопросам внесения изменений в ЕГРП.

В арбитражный суд г. Москвы направлено подготовленное нами исковое заявление об обязании Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве осуществить государственную регистрацию перехода части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис» к Приобретателю - Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоучет Сервис».

Интересы ООО «Энергоучет Сервис» по ранее выигранным нами искам представлены в Службе судебных приставов по ЮВАО г. Москве.

Нашим постоянным клиентом стало ЗАО «Алькор» (г. Москва). С ЗАО заключен договор на юридическое сопровождение деятельности общества.

Индивидуальному предпринимателю Захарову А.В. оказаны консультации по порядку уплаты налога на доходы и страховых взносов в Пенсионный фонд.

В Федеральном арбитражном суде Московского округа успешно представлены интересы ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Контрагент ООО подал кассационную жалобу на принятый в пользу нашего клиента апелляционным судом судебный акт. Суд кассационный инстанции оставил обжалуемый акт без удовлетворения. ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» также оказаны консультации по заключению договоров подряда с контрагентами.

Для ЗАО «Истина» оказаны услуги по подготовке заявления о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов акционерного общества.

Начата подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека на судебные акты, принятые российскими судами по делу о защите прав миноритарного акционера одной из крупных энергетических компаний в г. Москве, которое мы вели на протяжении последнего года.

Для ООО «ФКД консалт» (учебный центр, г. Москва) подготовлены проекты договоров, заключаемых с контрагентами.

Для ООО «Офис на Кутузовском» (агентство недвижимости, г. Москва) оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также оказаны консультации по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг.

ООО «ПКФ «КомФорт» (агентство недвижимости, г. Астрахань);

ООО «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (агентство недвижимости, Московская область, г. Щелково);

ООО «Дом-Маркет» (агентство недвижимости, г. Воронеж);

ООО «Ломбард «Золотая линия» (г. Воронеж);

ООО «Ломбард Москвы» (г. Москва);

ООО «Ломбард Ашкенази» (г. Москва);

ООО «ТОП ЛИЗИНГ» (г. Тюмень);

ООО «НОРДИКС» (организация и проведении лотерей, г. Москва);

ООО «Феникс-П» (организация и проведении лотерей, г. Самара);

ООО «Проф Линкс» (организация и проведении лотерей, г. Москва);

Новомосковское муниципальное унитарное предприятие «Центр коммунальных расчетов и сборов» (оператор по приему платежей, Тульская область, г.Новомосковск).

сентябрь 2010

Смыслов П.А. прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ). Целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ Смыслов П.А. прошел добровольно с целью повышения профессионального уровня в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подготовлен пакет документов для направления в РО России в ЦФО для государственной регистрации решения о выпуске и отчета об итогах выпуска акций для ЗАО «АПК-Лизинг» (г. Павлово-Посад).

Оказаны консультации по подготовке пакета документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке, для ЗАО «ЭКО-Инвест» (г. Москва).

Успешно прошла государственная регистрация ЗАО «Группа Энергетические Технологии и Решения», которое призвано стать управляющей организацией в создаваемой нами холдинговой компании. Для этого разработаны проект договора дочерних обществ с управляющей организацией.

Редкое в юридической практике соглашение о предоставлении отступного передачей должником кредитору квартиры подготовлено нами для наших партнеров - созданному в г. Серпухов Московской области строительному мини-холдингу.

В ходе проведения подготовительных мероприятий по формированию мини-холдинга, в который должны войти ряд предприятий АПК Карелии, разработаны проекты уставов головной организации мини-холдинга, которая одновременно будет выполнять функции управляющей организации, и дочерних обществ.

В связи с проверкой, проводимой ФАС РФ по поручению Президента РФ обоснованности повышения цен на муку для нашего партнера – предприятия по отптовой торговли мукой в Московской области нами подготовлены сведения по форме в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 20 ноября 2006 г. № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» (с изменениями от 12 декабря 2007 г., 24 ноября 2008 г., 9 марта 2010 г.).

В процессе защиты интересов миноритарного владельца доли в одном из ООО в г. Можайск нами выиграно дело в Арбитражном суде Московской области. Суд признал незаконными действия генерального директора общества по направлению прибыли на выплату вознаграждения членам Совета директоров.

Продолжена процедура ликвидации одного из ООО, входящих в состав холдинга, являющегося нашим постоянным клиентом. В налоговую инспекцию подано уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица и уУведомление о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора (конкурсного управляющего). Сообщение о ликвидации ООО опубликовано в Вестнике государственной регистрации.

Для ООО, входящх в состав холдинга ЗАО «Красногорский хлеб», подготовлены заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» оказаны услуги по подготовке искового заявления о взыскании задолженности с контрагента по договору подряда. Исковое заявление направлено в арбитражный суд г. Москвы. Интересы общества по ранее выигранным нами искам были представлены в Службе судебных приставов по ЦАО г. Москве.

Для всех наших клиентов – акционерных обществ – осуществлено раскрытие списков аффилированных лиц на нашем сайте раскрытия информации www.corporate-info.ru. Сообщения об опубликовании списков аффилированных лиц размещены на лентах новостей агентств, уполномоченных ФСФР.

ООО «Центр финансового лизинга» (г. Москва) оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО «Факторинг» (коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента, г. Москва);

ООО «БЦ-Лизинг» (г. Москва);

ООО «Автоломбард «Арт-Кредит» (г. Владикавказ).

Были подготовлены новые редакции Правил внутреннего контроля для:

ООО «ИНТРАЛОТ» (лизинговая компания, г. Москва);

ООО «Центр финансового лизинга» (г. Москва)

Напоминаем, что мы на льготных условиях (с применением системы скидок) предлагаем Всем нашим прошлым клиентам услуги по согласованию новой редакции Правил внутреннего контроля в Росфинмониторинге. Всем прочим организациям, ранее не пользовавшимся нашими услугами по разработке Правил внутреннего контроля, мы также готовы помочь в подготовке Правил внутреннего контроля с учетом последних изменений в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

август 2010

В августовском номере журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» опубликована наша статья, в которой нами по просьбе редакции журнала даны ответы на вопросы читателей. Статья скоро будет размещена на нашем сайте.

Нами рассматривается вопрос о направлении жалобы в ВАС РФ на решение нижестоящих судов в рамках комплекса мероприятий по защите нами прав миноритарного акционера одной из крупных энергетических компаний в г. Москве. Указанный акционер обратился к регистратору с заявлением о внесении изменений в информацию его лицевого счета в связи с изменением паспортных данных. Однако регистратор уведомил его о том, что он уже не является акционером, так как его акции списаны с лицевого счета по передаточному распоряжению, якобы подписанному самим миноритарным акционером. Подпись на передаточном распоряжении была заверена эмитентом. Документы о хищении акций направлены в органы внутренних дел и РО ФСФР России в ЦФО. Арбитражный суд г. Москвы, апелляционная и кассационная инстанции отказали в удовлетворении исковых требований о выплате компенсаций за похищенные акции под предлогом пропуска срока исковой давности. Причем начало течения срока исковой давности суды считают не момент, когда акционер узнал о списании акций с лицевого счета, а дату первого собрания акционеров после списания акций. Такой подход создает опасный прецедент. Несмотря на провозглашенную борьбу с рейдерством он создает рейдерам благоприятные условия для ухода от ответственности за хищение акций, совершенные в прошлые годы (акции были приобретены акционером в обмен на свой ваучер), и рассмотрение дела приобретает общероссийское значение.

Начата подготовка эмиссии дополнительных акций ЗАО «Хлеб» (г. Можайск), проведено заседание Совета директоров, назначившего дату проведения внеочередного общего собрания акционеров и утвердившего цену размещения акций.

Продолжена подготовка пакета документов по государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций ОАО «Зелёный город» (г. Клин Московской области).

Подготовлены возражения на исковое заявление работника ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», уволенного за прогул при отказе выйти на работу по причине временного перевода на другой участок работы.

Проведено внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Хлеб Мещеры» (г. Гусь-Хрустальный Владимирской области) с повесткой дня: утверждение новой редакции устава; досрочное прекращение полномочий Генерального директора; избрание нового Генерального директора; досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров; избрание совета директоров общества; досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии общества; избрание Ревизора общества.

Подготовлен пакет документов для регистрации ЗАО «Группа Энергетические Технологии и Решения», которое призвано стать управляющей организацией в создаваемой нами холдинговой компании.

ООО «Энергостройсервис» оказаны консультации по вопросам договорных отношений с контрагентами.

Интересы ООО «Энергостройсервис» вновь представлены на встрече с руководством МИФНС №46 по г. Москве. Напомним, что это ООО оказалось в нестандартной ситуации. В мае 2010 г. между единственным участником ООО «Энергостройсервис» и ООО «Энергоучет Сервис» была совершена сделка по купле-продаже части доли ООО «Энергостройсервис» в размере 75%, принадлежавшей физическому лицу. Указанная сделка была засвидетельствована нотариусом. Нотариус представил в МИФНС №46 по г. Москве комплект документов по вышеуказанной сделке, в т.ч. форму Р14001, для внесения изменений в сведения об ООО «Энергостройсервис» в ЕГРЮЛ. Через несколько дней продавец доли умер. Одновременно МИФНС №46 по г. Москве также было принято решение об отказе в государственной регистрации по причине ошибки в сведениях об участнике, содержащихся в Заявлении Р14001, допущенной нотариусом. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует надлежащий заявитель для регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Для скорейшего разрешения вопроса мы вынуждены были обратиться за разъяснениями в Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Подготовлен пакет документов для регистрации ООО «Тепличный комплекс «Балтомат» (г. Калининград Калининградская область).

Зарегистрировано ООО «АДОБАР» (г. Серпухов), призванного стать одним из дочерних обществ в созданном нами строительном холдинге.

Для ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани» подготовлено Положение «О коммерческой тайне» и все необходимые документы для его внедрения.

В связи с проверкой, проводимой ФАС РФ по поручению Президента РФ обоснованности повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия, для ряда хлебокомбинатов Московской области нами подготовлены сведения по форме в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 20 ноября 2006 г. № 293 "Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц" (с изменениями от 12 декабря 2007 г., 24 ноября 2008 г., 9 марта 2010 г.).

Начата подготовка к процедуре ликвидации одного из ООО, входящих в состав холдинга, являющегося нашим постоянным клиентом.

ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» оказаны консультации по вопросам договорных отношений с контрагентами.

ООО «Ваш ЛОМБАРД №1» (г. Москва);

Кредитный потребительский кооператив «Кредитный дом» (г. Москва) (Правила внутреннего контроля направлены в Министерство финанансов);

ООО «Расчетно-информационный центр» (оператор по приему платежей, г. Сергиев Посад Московской области).

Для некоторых наших старых клиентов были подготовлены новые редакции Правил внутреннего контроля с учетом последних изменений в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Напомним, что в соответствии с Информационным письмом №5 Росфинмониторинга России организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, рекомендуется проанализировать действующие правила внутреннего контроля и при необходимости внести в них соответствующие изменения.

Были подготовлены новые редакции Правил внутреннего контроля для:

ООО "Феникс Капитал" (лизинговая компания, г. Санкт-Петербург);

ОАО "Смоленскэнергосбыт" (оператор по приему платежей, г. Смоленск)

ООО "Земляной вал" (агентство недвижимости, г. Москва);

ООО "ЭкономПрогресс" (лизинговая компания, г. Москва);

ООО "Медаппарат Лизинг" (г. Москва);

ООО "КМ-Лизинг" (г. Москва)

В настоящее время мы на льготных условиях (с применением системы скидок) предлагаем Всем нашим прошлым клиентам услуги по согласованию новой редакции Правил внутреннего контроля в Росфинмониторинге. Всем прочим организациям, ранее не пользовавшимся нашими услугами по разработке Правил внутреннего контроля, мы также готовы помочь в подготовке Правил внутреннего контроля с учетом последних изменений в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Для ООО "Феникс Капитал" оказан комплекс консультаций по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Был проведен аудит некоторых внутренних документов Общества: План-график, Программа обучения сотрудников в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, внутренние распорядительные документы.

июль 2010

Подготовлены к печати данные нами ответы на вопросы читателей в августовский номер журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления».

В кассационную инстанцию суда нами направлена жалоба на решение нижестоящих судов в рамках комплекса мероприятий по защите нами прав миноритарного акционера одной из крупных энергетических компаний в г. Москве. Указанный акционер обратился к регистратору с заявлением о внесении изменений в информацию его лицевого счета в связи с изменением паспортных данных. Однако регистратор уведомил его о том, что он уже не является акционером, так как его акции списаны с лицевого счета по передаточному распоряжению, якобы подписанному самим миноритарным акционером. Подпись на передаточном распоряжении была заверена эмитентом. Документы о хищении акций направлены в органы внутренних дел и РО ФСФР России в ЦФО. Арбитражный суд г. Москвы и апелляционная инстанция отказали в удовлетворении исковых требований о выплате компенсаций за похищенные акции под предлогом пропуска срока исковой давности. Причем начало течения срока исковой давности суды считают не момент, когда акционер узнал о списании акций с лицевого счета, а дату первого собрания акционеров после списания акций. Такой подход создает опасный прецедент. Несмотря на провозглашенную борьбу с рейдерством он создает рейдерам благоприятные условия для ухода от ответственности за хищение акций, совершенные в прошлые годы, и рассмотрение дела приобретает общероссийское значение.

Продолжена проработка вопросов целесообразности формирования мини-холдинга, в который должны войти ряд предприятий АПК Карелии.

Арбитражный суд Московской обрасти принял к рассмотрению заявление миноритарного участника ООО (г. Можайск) (доля менее 25 %) к ООО об отмене приказа генерального директора о выплате вознаграждения членам совета директоров. Слушание назначено на сентябрь.

Проведено внеочередное собрание участников ООО «Агроинвестпроект» (Республика Адыгея) в заочной форме по смене генерального директора. Оказаны консультации и проведены мероприятия по ликвидации филиала ООО в Калужской области. Подготовлен договор уступки требования, направленный на погашение кредиторской задолженности.

Подготовлена новая редакция устава ООО «Обнинский тепличный комбинат» в связи с увеличением уставного капитала за счет вклада единственного участника и принятия в ООО трех новых участников.

Осуществлена подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Хлеб Мещеры» (г. Гусь-Хрустальный Владимирской области) с повесткой дня: утверждение новой редакции устава; досрочное прекращение полномочий Генерального директора; избрание нового Генерального директора; досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров; избрание совета директоров общества; досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии общества; избрание Ревизора общества.

Начата подготовка пакета документов для государственной регистрации выпуска акций ЗАО «АПК-Лизинг» (г. Павлово-Посад).

Подготовлена новая редакция устава ООО «Метизный двор» (г. Москва).

Продолжены консультации по вопросам трудового права для ООО «Фармаком-оптсервис» (сеть аптек в Москве).

Подготовлен пакет документов для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АДОБАР» (г. Серпухов Московской области). Учредителем ООО выступает наш клиент - ООО «Барас Холдинг».

На основании вступившего в законную силу решения арбитражного суда о взыскании задолженности с одного из дебиторов ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» нами было подготовлено заявление в Службу судебных приставов по г. Красногорску. Обществу также оказаны консультации по заключению договоров подряда с контрагентами.

Для ЗАО «Истина», ОАО «Перспектива» и других акционерных обществ, являющихся нашими клиентами, оказаны услуги по подготовке заявления в МИФНС №46 по г. Москве о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов акционерного общества (Форма Р14002).

В ЗАО «Красногорский хлеб» проведено внеочередное общее собрание акционеров, на котором принято решение о прекращении полномочий исполнительного органа (управляющей компании) и их передаче генеральному директору.

Для некоммерческого партнерства «Безопасность и качество строительства» (НП «БЕКАС») (СРО, основанное на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства) подготовлен пакет документов для создания филиалов СРО в различных регионах России. Пакет документов будет направлен на регистрацию в Минюст.

В Европейский суд по правам человека направлена жалоба, подготовленная нами для нашего постоянного клиента – акционера ЗАО «Стройлессервис». Напомним, что в январе 2010 г. Высший арбитражный суд отказал нашему клиенту в принятии жалобы на решения судов предыдущих инстанций по делу о незаконном перераспределении акций среди акционеров ЗАО. Также нами подготовлена апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Московской области по иску об истребовании от ЗАО «Стройлессервис» информации.

Интересы ООО «Энергостройсервис» представлены на встрече с руководством МИФНС №46 по г. Москве. ООО оказалось в нестандартной ситуации. В мае 2010 г. между единственным участником ООО «Энергостройсервис» и ООО «Энергоучет Сервис» была совершена сделка по купле-продаже части доли ООО «Энергостройсервис» в размере 75%, принадлежавшей физическому лицу. Указанная сделка была засвидетельствована нотариусом. Нотариус представил в МИФНС №46 по г. Москве комплект документов по вышеуказанной сделке, в т.ч. форму Р14001, для внесения изменений в сведения об ООО «Энергостройсервис» в ЕГРЮЛ. Через несколько дней продавец доли умер. Одновременно МИФНС №46 по г. Москве также было принято решение об отказе в государственной регистрации по причине ошибки в сведениях об участнике, содержащихся в Заявлении Р14001, допущенной нотариусом. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует надлежащий заявитель для регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Работа ООО «Энергостройсервис» в настоящее время практически парализована из-за невозможности принятия участниками общества решений об одобрении крупных сделок: ведь в сведениях из ЕГРЮЛ в настоящее время так и не отражен действительный состав участников ООО «Энергостройсервис». По этому вопросу также в настоящее время направлены письменные запросы в адрес руководства МИФНС №46 по г. Москве, и УФНС по г. Москве.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО "Семеновский ломбард" (г. Москва)

ООО "Городской ломбард" (г. Москва)

ООО "Современные технологии и коммуникации" (оператор по приему платежей, Оренбургская область, г. Бугуруслан)

Ранее разработанные для наших клиентов правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга.

Для большинства из указанных юридических лиц также оказаны услуги по подготовке пакета документов для постановки на учет в Росфинмониторинг.

июнь 2010

В августовский номер журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления», который традиционно будет посвящен ответам на вопросы читателей, нами подготовлены ответы на заданные вопросы.

Проведены годовые общие собрания акционеров ОАО «Компания Мособлстрой» (г. Москва) и ОАО «Агроинвестпроект» (г. Обнинск).

Продолжен комплекс мероприятий по защите прав миноритарного акционера одной из крупных энергетических компаний в г. Москве. Указанный акционер обратился к регистратору с заявлением о внесении изменений в информацию его лицевого счета в связи с изменением паспортных данных. Однако регистратор уведомил его о том, что он уже не является акционером, так как его акции списаны с лицевого счета по передаточному распоряжению, якобы подписанному самим миноритарным акционером. Подпись на передаточном распоряжении была заверена эмитентом. Документы о хищении акций направлены в органы внутренних дел и РО ФСФР России в ЦФО. Арбитражный суд г. Москвы и апелляционная инстанция отказали в удовлетворении исковых требований о выплате компенсаций за похищенные акции под предлогом пропуска срока исковой давности. Причем начало течения срока исковой давности суды считают не момент, когда акционер узнал о списании акций с лицевого счета, а дату первого собрания акционеров после списания акций. Такой подход создает опасный прецедент. Несмотря на провозглашенную борьбу с рейдерством он создает рейдерам благоприятные условия для ухода от ответственности за хищение акций, совершенные в прошлые годы, и рассмотрение дела приобретает общероссийское значение. Посмотрим, какую позицию займут кассационная инстанция суда и высший арбитражный суд.

Начата проработка вопросов целесообразности формирования мини-холдинга, в который должны войти ряд предприятий АПК Карелии.

Подготовлен пакет документов по изменению типа акционерного общества с открытого в закрытое для ОАО «Уралметпром» (г. Екатеринбург). В РО ФСФР России в УФО направлено уведомление о смене названия. Проведенные мероприятия позволят обществу существенно сократить объем раскрываемой информации о его деятельности.

В Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление миноритарного участника ООО (г. Можайск) (доля менее 25 %) к ООО об отмене приказа генерального директора о выплате вознаграждения членам совета директоров.

Нашим постоянном клиентом стало ООО «Фармаком-оптсервис» (сеть аптек в Москве). Обществу оказаны консультации по трудовому праву, по аренде недвижимого имущества.

Для ООО «ЧОП «БАРАС СЕКЬЮРИТИ» подготовлен пакет документов, представляемых в ИФНС при смене генерального директора.

Всем нашим постоянным клиентам – акционерным обществам подготовлены Заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов акционерного общества (по форме Р14002).

Интересы ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» вновь представлены в апелляционном суде г. Москвы. Жалоба ответчика на решение Арбитражного суда г. Москвы была отклонена. Напомним, что в феврале 2010 г. судом были полностью удовлетворены исковые требования ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» к одному из своих дебиторов. Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, подавал апелляционную жалобу.

Начата подготовка к проведению внеочередного общего собрания ЗАО «Красногорский хлеб».

Некоммерческому партнерству «Безопасность и качество строительства» (НП «БЕКАС») (СРО, основанное на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства) вновь оказаны консультации по подготовке внутренних документов партнерства.

Интересы ООО «Энергоучет Сервис» представлены в службе судебных приставов по г. Красногорску (взыскание дебиторской задолженности).

ООО "Ваш Ломбард 24" (г. Москва);

ЗАО "АПК "Лизинг" (г. Павловский Посад Московской области);

ООО "Март" (организация и проведении лотерей, г. Воронеж);

ООО "Либерти" (организация и проведении лотерей, г. Москва);

ООО "Стимул" (организация и проведении лотерей, г. Брянск);

ООО "Дельта Кей" (оператор по приему платежей, г. Москва);

ООО "Тепловые сети Воркуты" (оператор по приему платежей, г. Воркута).

май 2010

Проведены годовые общие собрания акционеров ОАО «Перспектива» (г. Москва) ЗАО «Хлеб» (г. Можайск), ЗАО «МАТО» (г. Можайск), ЗАО «Шатурский хлебокомбинат», ЗАО «Простор» (г. Шатура), ОАО «Карельский мясокомбинат» (г. Петрозаводск), ОАО «Корм» (г. Кондопога), ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский», ЗАО «Красногорский хлеб».

Начата подготовка к проведению годовых общих собраний акционеров в ОАО Компания «Мособлстрой» и ОАО «Агроинвестпроект».

Раскрыта информация в форме ежеквартальных отчетов ОАО «Перспектива» (г. Москва), ОАО «Карельский мясокомбинат», ЗАО Агрофирма «Нива» (г. Дзержинский Московской области), для остальных эмитентов раскрыты годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями ФСФР.

Продолжены консультации нашему постоянному клиенту – акционеру ЗАО «Стройлессервис» – по защите его прав в Обществе. В январе 2010 г. Высший арбитражный суд отказал нашему клиенту в принятии жалобы на решения судов предыдущих инстанций по делу о незаконном перераспределении акций среди акционеров ЗАО. По этому делу в настоящее время готовится жалоба в Европейский суд по правам человека.

Закончено формирование минихолдинговой компании группы строительных компаний в г. Серпухов Московской области Барас-Холдинг, начала функционировать управляющая организация.

Для ООО «Метизный двор-М» оказаны услуги по подготовке претензии к одному из дебиторов общества с целью досудебного урегулирования спора.

Начата подготовка пакета документов по государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций ОАО «Зелёный город» (г. Клин Московской области).

В РО ФСФР России в ЦФО направлено уведомление о смене юридического адреса ОАО «Агроинвестпроект».

Для изменения типа акционерного общества с открытого на закрытое подготовлена и направлена на государственную регистрацию новая редакция устава АО «Уралметпром» (г. Екатеринбург).

Интересы ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» представлены в апелляционном суде г. Москвы. Напомним, что в феврале 2010 г. судом были полностью удовлетворены исковые требования ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» к одному из своих дебиторов. Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу. Рассмотрение дела в апелляционном суде отложено на июнь 2010 г. Также для ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» оказаны консультации по заключению договоров подряда с контрагентами общества.

Апелляционный суд Белгородской области отказал МУ Росфинмониторинга по ЦФО в жалобе на решение арбитражного суда Белгородской области, вынесенное по составленному нами в феврале 2010 г. для ООО «Недвижимость Белогорья» (г. Белгород) заявлению об оспаривании решения МУ Росфинмониторинге по ЦФО о привлечении общества к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Напомним, что на общество был наложен административный штраф в размере 50 000 рублей за то, что в нарушение действующего законодательства ответственным за внутренний контроль в обществе было назначено лицо без специального образования. Общество было несогласно с привлечением его к административной ответственности. Арбитражным судом Белгородской области постановление МУ Росфинмониторинга по ЦФО было признано незаконным и отменено. Суд апелляционной инстанции подтвердил незаконность постановления МУ Росфинмониторинга по ЦФО.

МИФНС №46 по г. Москве зарегистрировала подготовленный нами пакет документов для ЗАО «Истина», в соответствии с котором были внесены изменения в устав общества и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Продолжено сотрудничество с Некоммерческим партнерством «Безопасность и качество строительства» (НП «БЕКАС») (СРО, основанное на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства). Оказаны консультации по подготовке внутренних документов партнерства. Разработаны формы трудовых договоров, заключаемых с работниками НП «БЕКАС».

Организована сделка по переходу части доли единственного участника ООО «Энергостройсервис» к ООО «Энергоучет Сервис». Сделка была заверена нотариально. Начата подготовка новой редакции устава ООО «Энергоучет Сервис».

ООО "Ломбард "АМЕТИСТ" (г. Орехово-Зуево Московской области);

ООО "ЩЕЛКОВО ЛОМБАРД АВТО" (г. Щелково Московской области);

ООО "СТЛ-Лизинг" (г. Москва);

ООО "Торговый дом Уралавтоприцеп" (лизинговая компания, г. Москва);

ООО "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (г. Москва).

В связи с вступлением в силу 01 января 2010 г. Федерального закона от 3 июня 2009 г. №103 ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" к нам продолжают обращаться за разработкой Правил внутреннего контроля платежные агенты. В мае мы также разработали Правила внутреннего контроля следующих платежных агентов:

ООО "В Контакте" (социальная сеть "В Контакте", г. Санкт-Петербург);

Муниципальное унитарное предприятие расчетный информационный вычислительный центр "Симплекс" (г. Калининград);

ООО "МегаФон Ритейл" (г. Москва);

ООО "ВОБЕЗЕ" (г. Москва);

ООО "Т.ОП" (г. Казань).

Напомним, что в соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ №103 "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке.

апрель 2010

В Арбитражном апелляционном суде Московской области нами выигран иск в интересах миноритарного акционера ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат» по отмене решения внеочередного общего собрания акционеров по выплате дивидендов.

Подготовлены и направлены в соответствующие РО ФСФР России списки аффилированных лиц наших эмитентов: ОАО «Карельский мясокомбинат», ОАО «Корм» (Республика Карелия), ОАО «Каширахлеб», ОАО «Ореховохлеб», ОАО Ивантеевский хлебокомбинат», ОАО «Перспектива» (г. Москва), ОАО «Компания Мособлстрой».

Проведены годовые общие собрания акционеров и очередные собрания участников: ОАО «Каширахлеб», ООО «АКС-Холдинг», ООО «Торговый дом «Карельский мясокомбинат», ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани», ООО «Энергоучетсервис», ЗАО «Каширахлебреал», ЗАО «Агротехсервис-Инвест», ЗАО «Агротехсервис-НПК», ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский», ООО «Пранте» (г. Жуковский Московской области), ЗАО «Коломчаночка», ЗАО «Красногорский хлеб»

Осуществлена подготовка к годовому общему собранию акционеров ОАО «Карельский мясокомбинат», ОАО «Корм» (Республика Карелия), ОАО «Перспектива» (г. Москва), ЗАО «Хлеб» (г. Можайск), ЗАО «МАТО» (г. Можайск), ОАО «Ореховохлеб», ЗАО «Шатурский хлебокомбинат», ЗАО «Простор» (г. Шатура).

Для ОАО «Каширахлеб» осуществлены операции в реестре акционеров.

В завершающую стадию вступили мероприятия по созданию минихолдинговой структуры в системе компаний ООО «Барас-Холдинг» (г. Серпухов). Заключены договора на оказание управленческих услуг с ООО, входящими в систему минихолдинга

Зарегистрирована новая редакция устава ОАО «Агроинвестпроект» (г. Обнинск Калужская область).

В МИФНС №46 по г. Москве осуществлена государственная регистрация физического лица – Захарова Александра Леонидовича – в качестве индивидуального предпринимателя. Индивидуальному предпринимателю оказаны консультации по открытию расчетного счета в банке, подготовлены уведомления об открытии расчетного счета в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и фонд социального страхования.

Для ЗАО «Истина» подготовлен пакет документов на регистрацию изменений, вносимых в устав общества и сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Пакет документов направлен на регистрацию в МИФНС №46 по г. Москве.

С ОАО «Тулатранссервис» заключен договор на новый срок (до апреля 2011 г.) на размещение на нашем сервере раскрытия информации http://www.corporate-info.ru/ информации ОАО, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

В МИФНС №46 по г. Москве осуществлена государственная регистрация ООО «Торговый дом Энерго Сервис». С нашей помощью ООО «Торговый дом Энерго Сервис» представило уведомления об открытии расчетного счета в банке в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и фонд социального страхования.

ООО "ДОЛЛОМБАРД" (г. Долгопрудный Московской области);

ООО "Автоломбард "Альтернатива" (г. Мытищи Московской области);

ООО "ВСПЛЕСК" (организация и проведение лотерей, г. Рязань);

Муниципальное унитарное предприятие "Системы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноармейск Московской области" (платежный агент, Московская область, г. Красноармейск).

Ранее разработанные для наших клиентов правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направлены на процедуру согласование в межрегиональные управления Росфинмониторинга.

март 2010

На нашем сайте мы по прежнему обеспечиваем свободный доступ для скачивания всем желающим к разработанному нами универсальному уставу ООО в соответствии с требованиями обновленного законодательства. Скачать Правила ведения реестра можно ЗДЕСЬ.

Подготовлено и проведено годовое общее собрание акционеров в ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», на котором утверждена новая редакция устава, носящая антирейдерский характер. Проведены операции по переходу прав собственности на акции в реестре акционеров ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат».

Проведены мероприятия по подготовке годового общего собрания акционеров в ОАО «Ореховохлеб».

РО ФСФР России в СЗФО осуществило государственную регистрацию выпуска дополнительных акций ОАО «Карельский мясокомбинат». Начаты мероприятия по раскрытию информации о начале подписки на акции.

Для ОАО «Корм» (г. Кондопога, Республика Карелия) подготовлены изменения в устав в связи со сменно места нахождения общества. Изменения в устав зарегистрированы. Уведомление о произошедших изменениях послано в РО ФСФР России в СЗФО.

Продолжились мероприятия по сопровождению в Росимуществе и в ТУ Росимущества по Московской области процесса выкупа земельного участка (приватизация) из федеральной собственности для ЗАО «Шатурский хлебокомбинат».

Подготовлена апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда г. Москвы, который отказал в иске миноритарному акционеру крупного московского ОАО в сфере энергетики. Должностные лица этого ОАО при бездействии регистратора списали принадлежавшие миноритарному акционеру акции с его лицевого счета. Прокуратура оспорила решение ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Для ОАО «Перспектива» (г. Москва) подготовлен ответ в ТУ Росимущества по г. Москве по запросу о предоставлении информации.

Продолжается создание двух мини-холдинговых организаций в сфере строительства и энергетики в г. Москва и г. Серпухов.

Для ОАО «Агроинвестпроект» (г. Обнинск Калужской области) в соответствии с требованиями ФСФР подготовлены Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и организовано ведение реестра по указанным правилам. Оказаны консультации по вопросам выпуска и размещения опционов.

В ООО «Энергоучет Сервис» проведено внеочередное собрание участников по избранию Генерального директора. Обществу оказаны консультации по заключению договоров подряда с контрагентами общества. Подготовлена примерная форма договора займа (беспроцентного). Оказаны консультации по созданию холдинга на базе ООО «Энергоучет Сервис».

Были подготовлены документы для регистрации нового юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью "Барас Холдинг" (г. Серпухов).

Для общества с ограниченной ответственностью "Барас" подготовлены документы для регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» оказаны консультации по заключению договоров подряда с контрагентами общества.

По делу о незаконном списании с лицевого счета пакета акций у нашего клиента – миноритарного акционера одного из крупных ОАО энергетического комплекса г. Москвы подготовлена апелляционная жалоба на решение арбитражного суд г. Москвы об отказе в удовлетворении исковых требований нашего клиента.

Продолжено сотрудничество с Некоммерческим партнерством «Безопасность и качество строительства» (НП «БЕКАС») (СРО, основанное на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства). Вновь оказаны консультации по организации структуры управления в некоммерческом партнерстве, а также по оптимизации процедуры приема новых членов в партнерство.

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил составленное нами в феврале 2010 г. для ООО «Недвижимость Белогорья» (г. Белгород) заявление об оспаривании решения МУ Росфинмониторинге по ЦФО о привлечении общества к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Напомним, что на общество был наложен административный штраф в размере 50 000 рублей за то, что в нарушение действующего законодательства ответственным за внутренний контроль в обществе было назначено лицо без специального образования. Общество было несогласно с привлечением его к административной ответственности. Арбитражным судом Белгородской области постановление МУ Росфинмониторинга по ЦФО было признано незаконным и отменено.

Нашим сервером раскрытия информации воспользовались два новых эмитента: Открытое акционерное общество "Управление торговли Московского военного округа" и Открытое акционерное общество "Томилинский комбинат по ремонту вещевого имущества". С эмитентами заключены договора на раскрытие информации на нашем сайте. На сервере раскрытия информации были размещены списки аффилированных лиц, уставы и другие документы обществ.

В связи с вступлением в силу 01 января 2010 г. Федерального закона от 3 июня 2009 г. №103 ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" к нам продолжают обращаться за разработкой Правил внутреннего контроля платежные агенты. В марте мы разработали Правила внутреннего контроля следующих платежных агентов:

ООО "Анплей" (г. Уфа)

ООО "Коммунальные платежи" (Московская область, г. Железнодорожный)

ООО "Коммунальные платежи-2" (Московская область, г. Железнодорожный)

ООО "Лидер" (Московская область, г. Краснознаменск)

ООО "Оператор коммерческого учета" (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги)

ООО "Расчеты и платежи" (г. Нижний Тагил)

ООО "Региональные платежные системы" (г. Белгород)

Муниципальное унитарное предприятие "Светлоярский расчетно-кассовый центр" (Волгоградская область, р.п. Светлый Яр)

ЗАО "Сити Экспресс" (г. Москва)

ООО "ЭЛКОМ" (Самарская область, г. Сызрань)

Также нами были разработаны Правила внутреннего контроля для следующих юридических лиц:

ООО "Офис на Кутузовском" (действительный участник сети офисов недвижимости МИЭЛЬ, г. Москва)

ООО «Сберегательный ломбард» (г. Москва)

ООО "Ломбард Карел Инвест" (г. Петрозаводск)

ООО "КМ-Лизинг" (г. Москва)

ООО "ЛКРКЛ" (лизинговая компания, г. Москва)

ООО "Росювелирторг" (оптовая продажа ювелирных изделий, г. Ставрополь)

ООО "Дельфин" (организация и проведение лотерей, г. Воронеж)

ООО "Интербар" (организация и проведение лотерей, г. Воронеж)

февраль 2010

В конце ноября вступил в силу приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг». Не дожидаясь этого момента, мы обновили ранее использовавшиеся нашими постоянными партнерами Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Разработанные нами Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг носят универсальный характер и могут быть использованы всеми эмитентами акций (ЗАО, ОАО), который ведут реестра акционеров самостоятельно. Наши Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг полностью отвечают требованиям приказа ФСФР России от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг» и к ним мы всем желающим обеспечиваем свободный доступ для скачивания.

Скачать Правила ведения реестра можно ЗДЕСЬ.

Также мы предлагаем эмитентам организовать самостоятельное ведение реестра акционеров по разработанным нами Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с требованиями приказа ФСФР России от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг». Такая работа предполагает одноразовый выезд наших специалистов к эмитенту, которые обучают лицо эмитента, ответственное за ведение реестра акционеров, всем необходимым навыкам и приемам. Самостоятельное ведение реестра акционеров не является сложной работой, специалист, ведущий реестр, должен иметь навыки работы со стандартной программой Microsoft Office Excel любой версии.

Проведены операции по переходу прав собственности на акции в реестре акционеров ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат».

РО ФСФР России в ЦФО осуществило государственную регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций нашего нового эмитента ОАО «Агроинвестпроект».

Продолжается создание двух мини-холдинговых организаций в сфере строительства в г. Москва и г. Серпухов.

Нами вновь представлены интересы ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» в Арбитражном суде г. Москвы. Судом были полностью удовлетворены исковые требования ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» к одному из своих дебиторов.

Для всех наших клиентов – акционерных обществ – осуществлена подготовка ежеквартальных отчетов. Ежеквартальные отчеты были направлены в ФСФР, а также раскрыты на нашем сайте раскрытия информации www.corporate-info.ru. Сообщения об опубликовании ежеквартальных отчетов размещены на лентах новостей агентств, уполномоченных ФСФР.

Интересы ЗАО «Красногорский хлеб» вновь представлены в арбитражном суде Московской области. Благодаря успешно примененным нами мероприятиям по защите хлебозавода в суде, исковое заявление к обществу было удовлетворено лишь частично.

Для ЗАО «Красногорский хлеб» оказаны консультации по банкротству одного из дебиторов хлебозавода. Начаты мероприятия по включению в реестр кредиторов предприятия-должника.

В арбитражный суд г. Москвы подготовлен пакет заявлений и ходатайств по делу о незаконном списании с лицевого счета пакета акций у нашего клиента – миноритарного акционера одного из крупных ОАО энергетического комплекса г. Москвы.

Для ООО «Метизный двор – М» оказаны консультации по взысканию дебиторской задолженности. Ситуация осложнена тем, что часть документов, подтверждающих факт дебиторской задолженности, были обществом утрачены.

Нами организовано самостоятельное ведение реестра акционеров ОАО «Пушкинская электроэксплуатационная компания» (г. Пушкино Московской области). Для общества были разработаны Правила ведения реестра акционеров и другие внутренние документы, регулирующие ведение реестра акционеров.

На нашем сервере раскрытия информации www.corporate-info.ru осуществлено масштабное размещение Правил ведения реестра акционеров акционерными обществами, являющимися нашими постоянными клиентами. Услугами по размещению Правил ведения реестра акционеров воспользовалось около 20 акционерных обществ.

Также нашим сервером раскрытия информации воспользовался новый эмитент – «Управление торговли командования Воздушно-космической обороны» (г. Москва). С эмитентом заключен договор на раскрытие информации на нашем сайте. На сервере раскрытия информации были размещены списки аффилированных лиц, устав и другие документы общества.

Продолжены мероприятия по отстаиванию интересов участника одного из ООО (доля 33 %), два других участника которого создали параллельную фирму со сходным наименованием. Мы провели переговоры с другими участниками ООО с целью мирного решения конфликтной ситуации.

Интересы нашего постоянного клиента акционера ЗАО «Стройлессервис» представлены на двух судебных заседаниях в арбитражном суде Московской области. В суде рассматривается дело о выдаче акционеру документов из реестра акционеров: выписки из реестра, справки об операциях по лицевому счету и проч.

Для ООО "Энергоучет Сервис" оказаны консультации по созданию дочернего общества – ООО «Торговый дом Энерго Сервис». Были подготовлены необходимые документы для государственной регистрации нового ООО. В МИФНС №46 по г. Москву направлен пакет документов по регистрации нового устава ООО «Энергостройсервис» - компании, также являющейся аффилированным лицом ООО "Энергоучет Сервис".

ООО "Энергоучет Сервис" оказаны консультации по составлению договоров строительного подряда, договора личного поручительства, договора на разработку программного обеспечения, договора о гарантийных обязательствах и других соглашений.

Для ООО «Недвижимость Белогорья» (г. Белгород) оказаны услуги по подготовке заявления об оспаривании решения МУ Росфинмониторинге по ЦФО о привлечении общества к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На общество был наложен административный штраф в размере 50 000 рублей за то, что в нарушение действующего законодательства ответственным за внутренний контроль в обществе было назначено лицо без специального образования. Общество было не согласно с привлечением его к административной ответственности. Составленное нами заявление было направлено в Арбитражный суд Белгородской области.

В связи с вступлением в силу 01 января 2010 г. Федерального закона от 3 июня 2009 г. №103 ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" к нам продолжают обращаться за разработкой Правил внутреннего контроля платежные агенты. В феврале мы разработали Правила внутреннего контроля следующих платежных агентов:

Муниципальное унитарное предприятие «Производственный Жилищный Эксплуатационный Трест» муниципального образования город Коммунар (Ленинградская область);

ООО "Пандора" (г. Владивосток);

Индивидуальный предприниматель Джанаралиев Руслан Мустафаевич (г. Москва);

ООО "Эврика" (г. Москва).

Также нами были разработаны Правила внутреннего контроля для следующих юридических лиц:

ООО "Ломбард-Аквамарин-СС" (г. Москва);

ООО "Меридиан" (проведение лотерей, г. Москва).

январь 2010

Скачать Правила ведения реестра можно ЗДЕСЬ.

Закончилась камеральная проверка РО ФСФР России в СЗФО по правильности ведения реестра нашим эмитентом ОАО «Корм» (Республика Карелия). По ее результатам было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Все нарушения имели не существенный характер, в основном технические ошибки (опечатки) и были нами устранены. Характерно, что проверке был подвергнут эмитент, в реестре акционеров которого значится всего лишь один акционер (!).

Нами организовано самостоятельное ведение реестра акционеров ЗАО «Интегратор» (г. Щелково Московской области). Для общества были разработаны Правила ведения реестра акционеров и другие внутренние документы, регулирующие ведение реестра акционеров.

В РО ФСФР России в ЦФО поступил пакет документов на государственную регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций нашего нового эмитента ОАО «Агроинвестпроект».

Окончены консультации одного из акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» - Открытого акционерного общества «Русский инвестиционный институт топливно-энергетического комплекса» по вопросу увеличения уставного капитала и проведения эмиссии акций, размещаемых по закрытой подписке. ЦБ РФ зарегистрировал Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

Продолжены мероприятия по отстаиванию интересов участника одного из ООО (доля 33 %), два других участника которого создали параллельную фирму со сходным наименованием. Мы выполнили роль представителей нашего клиента на внеочередном собрании участников ООО.

Проведена подготовка к судебному заседанию, на котором должен рассматриваться подготовленный нами иск миноритарного акционера крупного московского ОАО в сфере энергетики. Должностные лица этого ОАО при бездействии регистратора списали принадлежавшие миноритарному акционеру акции с его лицевого счета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Продолжается создание двух мини-холдинговых организаций в сфере строительства в г. Москва и г. Серпухов.

Интересы ЗАО «Красногорский хлеб» представлены на двух судебных заседаниях в арбитражном суде Московской области. Один из кредиторов ЗАО «Красногорский хлеб» обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с общества задолженности по оплате поставленной муки. Очередное слушание по делу назначено на конец февраля 2010 г.

В арбитражном суде г. Москвы представлены интересы миноритарного акционера - физического лица по делу о незаконном списании с его лицевого счета пакета акций. Нашими ответчиками являются крупное открытое акционерное общество энергетического комплекса г. Москвы и его регистратор.

Продолжено сотрудничество с Некоммерческим партнерством «Безопасность и качество строительства» (НП «БЕКАС») (СРО, основанное на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства). Вновь оказаны консультации по организации структуры управления в некоммерческом партнерстве, а также по оптимизации процедуры приема новых членов в партнерство.

Продолжены консультации нашему постоянному клиенту – акционеру ЗАО «Стройлессервис» – по защите его прав в Обществе.

Нашим сервером раскрытия информации www.corporate-info.ru воспользовался новый эмитент – «Фонд земель» (г. Смоленск). С эмитентом заключен договор на раскрытие информации на нашем сайте.

Интересы ООО "Энергоучет Сервис" были представлены в арбитражном суде г. Москвы. Выиграно два судебных процесса к дебитору общества – ООО «Спецстрой-СМ». Для общества продолжены мероприятия по взысканию дебиторской задолженности через службу судебных приставов с ЗАО "Авенир", ООО "Электротехнический завод "Союз", ЗАО «Спецэнергомонтаж".

Оформлены документы для регистрации новой редакции устава ООО «Энергостройсервис» - компании, являющейся аффилированным лицом к ООО «Энергоучет Сервис».

01 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 июня 2009 г. №103 ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". В соответствии с п. 5 ст. 4 этого закона оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке. В связи с этим за услугами по разработке Правил внутреннего контроля к нам обратились следующие платежные агенты:

ООО "Альянс Групп" (г. Череповец);

Унитарное муниципальное предприятие "Расчетно-кассовый центр по коммунальным платежам г. Лобня";

Муниципальное унитарное предприятие Родниковского района "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства" (Ивановская область, г.Родники);

ЗАО "Люберецкий производственно-технический узел связи" (Московская область, г. Люберцы);

ООО "Спикер" (Оренбургская область, г. Орск).

Также нами были разработаны Правила внутреннего контроля для следующих юридических лиц:

ООО "Автоломбард "МАКСИМУМ" (г. Коломна);

ООО "Брянский ломбард" (г. Брянск).

Все правила внутреннего контроля, разработанные нами и направленные в Росфинмониторинг в декабре 2009 года, успешно прошли согласование. В процессе разработки и согласования Правил внутреннего контроля всем нашим клиентам оказываются консультации по взаимодействию с Росфинмониторингом и его территориальными подразделениями.

перейти к отчету за: