(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 08, 2022

Увеличение пороговых значений по операциям в Росфинмониторинг

06 июля 2022 года Госдума приняла закон о внесении изменений в 115-ФЗ согласно которым повышается пороговое значение по ряду операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 000 рублей до 1 миллиона рублей. А по операциям с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемым по сделке с недвижимым имуществом, пороговое значение поднято с 3 до 5 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что Росфинмониторинг без внесения изменений в 115-ФЗ может самостоятельно определять новые виды операций, подлежащих обязательному контролю. При определении такой операции Росфинмониторинг устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг и который не может превышать два года.

Также, согласно принятому Госдумой закону риэлторам снова вернули отчеты по обязательному контролю.

Ожидается, что уже в ближайшее время закон пройдет Совет Федерации и будет подписан Президентом РФ. Вступит закон в силу в день его публикации.

Важно! На день публикации настоящего материала вышеуказанные изменения в силу пока не вступили.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя