(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 11, 2022

Письма Росфинмониторинга о работе с подозрительными операциями.

Росфинмониторинг продолжает рассылать агентствам недвижимости, не направляющим сведения о подозрительных операциях, письма, в которых рекомендует усилить контроль за выявлением сомнительных сделок.

Отправка таких писем была начата Росфинмониторингом еще в октябре 2022 года. Но и до сих пор различные агентства недвижимости получают аналогичные сообщения из ведомства.

Росфинмониторинг напоминает риелторам о необходимости пользоваться, в т.ч. для разработки правил внутреннего контроля, актуальными критериями выявления подозрительных операций, описание кодов которых приведено на сайте ведомства.

Также Росфинмониторинг рекомендует проводить анализ клиентов и в случае соответствия их операций критериям подозрительных операций сдавать соответствующую отчетность.

Письмо Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу (можно увеличить

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя