(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 20, 2022

Образцы заполнения отчетов в Росфинмониторинг.

Нами подготовлены следующие образцы заполнения ФЭС 1-ФМ версии 2.0 (операции обязательного контроля), которые были внедрены в июле 2022 года в личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга:

- новый отчет в Росфинмониторинг для риелторов по операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом на сумму равную или выше 5 миллионов рублей (код 8002);

- отчет для организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней (операции ДМ, ДК и ювелирными изделиями на сумму 1 миллион рублей и выше, код 5005).

В образах пошагово продемонстрирован процесс заполнения ФЭС 1-ФМ версии 2.0 и даны важные комментарии.

Использование образцов позволит избегать большинство типовых ошибок при заполнении ФЭС.

Образец представлен в виде презентации в формате PDF.

Стоимость образца заполнения отчета в Росфинмониторинг составляет 2250 рублей.

Для приобретения образца обращайтесь по любому E-mail:

scorcher2002@mail.ru

115fz@inbox.ru

Абоненты нашей компании по ПОД/ФТ получат образцы заполнения бесплатно в рамках обслуживания.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя