(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 30, 2022

Порядок исчисления времени для блокировки по ПОД/ФТ

Росфинмониторингом был подготовлен Проект приказа ‎«Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».

Документ был разработан в связи ‎с принятием Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ‎и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии ‎с которым с 1 декабря 2022 года статья 7.5 Федерального закона от 7 августа ‎2001 г. № 115-ФЗ излагается в новой редакции.

Пункт 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ устанавливает особый порядок применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также отмены данных мер в случае соответственно включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями
‎и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, либо исключения организации или физического лица из названных перечней.

Названные меры по замораживанию (блокированию) на основании редакции статьи 7.5 Федерального закона ‎№ 115-ФЗ, вступающей в силу с 1 декабря 2022 года, должны применяться финансовыми организациями незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения.

Разработанный Росфинмониторингом нормативный акт закрепляет, что предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ двадцать часов исчисляются с момента получения финансовой организацией уведомления Росфинмониторинга исходя из времени, действующего в часовой зоне по месту нахождения такой организации.

В пояснительной записке к проекту нормативного акта отмечено, что поскольку режим работы финансовых организаций отличается, в том числе по причине круглосуточного онлайн оказания финансовых услуг, Особенности предусматривают три возможных ситуации для исчисления 20 часов:

а) получение уведомления организаций в рабочее время;

б) получение уведомления организацией, не оказывающей финансовые услуги онлайн, в нерабочее время;

в) получение уведомления в нерабочее время организацией, совершающей в такое нерабочее время операции с денежными средствами или иным имуществом.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя