Инструктаж по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 17, 2018

Инструктаж по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли и другая информация.

Специализированный целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли пройдет 06 сентября в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Приглашаем на этот специальный ювелирный семинар по финмониторингу:

- ювелирные магазины;

- ювелирные мастерские;

- скупки;

- комиссионки;

- ювелирные производства;

- оптовые продажи ювелирных изделий;

- малый, средний и крупный ювелирный бизнес;

- начинающих ювелиров - фрилансеров;

- золотодобывающие компании;

- и многие другие организации ювелирного сектора.

Ждем Ваших заявок!

Продолжительность обучения 8 академических часов, по итогам которого будут выданы свидетельства о прохождении целевого инструктажа или о повышении уровня знаний.

Ведущий семинара - Павел Смыслов, специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, расскажет Вам все о финансовом мониторинге.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

* * *

Важное напоминание по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем ювелирам, агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей, лотереям, игорному бизнесу.

Не забудьте в срок до 23 августа 2018 года сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, изменив в ней:

- программу по замораживанию (блокированию) денежных средств иного имущества;

- программу по приостановлению операций;

- программу идентификации;

- порядок направления информации в Росфинмониторинг;

- анкеты клиентов;

- перечень операций, подлежащих обязательному контролю;

- переименовать ПВК по ПОД/ФТ в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- иные разделы в зависимости от текста Ваших ПВК.

Заказать новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ 2018 ТУТ!

09.08.2018

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя