О корректировке ПВК в неустановленные сроки

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 29, 2018

О корректировке ПВК в неустановленные сроки.

От НФО потребовали внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ не в установленный Положением ЦБ №445-П трехмесячный срок, а в течение недели с даты вступления в силу нормативного акта.

Один из наших клиентов прислал нам письмо, в котором юристы одного консалтингового центра по ПОД/ФТ навязчиво предлагали ему изменить его июньские актуальные правила внутреннего контроля еще и по Положению Банка России № 639-П от 30 марта 2018 г. «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» не в установленные Банком России три месяца с даты вступления нормативного акта в силу, а до 30.06.2018 г.

Обращаем внимание читателей нашего сайта о том, что изменения по Положению ЦБ №639 от 30.03.2018 г. нужно внести до 24.09.2018 г., но никак не до 30.06.2018 г. При этом одновременно НФО смогут внести и изменения в 115-ФЗ в части противодействия распространению оружию массового уничтожения.

Будьте внимательны к рекламам некомпетентных функционеров, навязывающих свои услуги!

29.06.2018

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя