|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Декабрь 29, 2017 Финмониторинг в 2017 году.
Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ? Павел Смыслов и МУКПЦФМ поздравляют всех с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! Смотрите наш короткий видеоролик на ПОД/ФТ ТВ канале в Ютуб: https://youtu.be/D0PBDpaBQ9U
Мы провожаем 2017 год, но у нас вся еще впереди! Планы на 2018 год выстроены, наша команда наготове! В добрый путь!
* * *
27 декабря Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) провел заключительный в 2017 году очный очный семинар и он-лайн вебинар по ПОД/ФТ. Спасибо всем, кто был с нами! Следующее обучение 23.01.2018 г. Записываться ТУТ!
* * *
Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ:
Для ювелиров агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей: Личный кабинет на портале РФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk АРМ "Организация-М": https://youtu.be/iHWBmEoOxU8
Для ломбардов, МФО, КПК, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых компаний и иных некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России:
29.12.2017
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение
Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
