(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 28, 2017

Проверка клиентов в кабинете Росфинмониторинга.

Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга.

Некоторое время назад пользователи личных кабинетов уже могли оценить появление следующих ссылок на ресурсы федеральных органов исполнительной власти, которые могут использоваться в организации работы по ПОД/ФТ:

- Росфинмониторинг (доступна ссылка на Поиск организации состоящих на учёте в Росфинмониторинге);

- Федеральная налоговая служба (доступна ссылка на Проверку контрагента на риск-ориентированость);

- Министерство внутренних дел (доступна ссылка на Проверку по списку недействительных российских паспортов АС "Российский Паспорт");

- Федеральная таможенная служба (доступна ссылка на Информационные сервисы)

- Федеральная служба судебных приставов (доступна ссылка на Проверку информации об отсутствии задолженности у контрагента;

- Росреестр (доступна ссылка на Информацию об объектах недвижимости).

Ссылки на ресурсы федеральных органов исполнительной власти в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга (нажмите картинку, чтобы увеличить ее)

Ссылки на указанные ресурсы были подняты на стартовой странице выше места их первоначального размещения, что сделало их использование более удобным. Нам представляется, что организации и предприниматели будут активнее использовать вышеуказанные информационные ресурсы в своей работе.

Напомним нашим читателям, что согласно п. 5.4. Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, используют сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

П 2.2 Положения ЦБ №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что при идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), некредитная финансовая организация использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Аналогичная норма закреплена ЦБ и в отношении кредитных организаций (п. 2.2. Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. Банком России 15.10.2015 №499-П).

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя