Про новые отчеты в финмониторинг

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 21, 2015

Про новые отчеты в финмониторинг и другие события.

На нашем сайте опубликована статья Смыслова П.А. про отчеты в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ «И еще раз несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг)». Доступна по этой ССЫЛКЕ.

* * *

В Журнале ЭКСПО Ювелир (ноябрь 2015 - февраль 2016) опубликована очередная статья Смыслова П.А.: "Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам".

Октябрь 2015 года ознаменовался для всей ювелирной отрасли (и не только) важнейшими изменениями в сфере предоставления информации в Росфинмониторинг: в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены новые формы формализованных электронных сообщений (ФЭС), которые теперь используются ювелирами для сдачи отчетности в уполномоченный орган вместо ушедших уже в историю форм 4-СПД.

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

Статья для скачивания в формате PDF доступна ЗДЕСЬ.

* * *

Все изменения, связанные с предоставлением информации в Росфинмониторинг согласно приказа №110 (формы ФЭС), мы продолжаем публиковать на нашем сайте в виде Дневника изменений, который доступен по этой ССЫЛКЕ.

К нашим публикациям в Дневнике проявлен самый большой интерес со стороны организаций и предпринимателей. В Дневнике Вы найдете множество полезной информации, связанной с предоставлением информации в Росфинмониторинг.

* * *

В Газете «Известия» 09.10.2015 г. были опубликованы комментарии Смыслова П.А. в материале "На сотрудников Charlie Hebdo могут возбудить уголовное дело". Статью Вы можете почитать по этой ссылке: http://izvestia.ru/news/595099

21.11.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя