Обучение по отправке отчетов в финмониторинг

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 16, 2015

Обучение по отправке отчетов в финмониторинг.

В партнерстве с ЗАО "Комита" - разработчиком официального программного обеспечения для сдачи отчетности в Росфинмониторинг - мы приняли решение 23 июля провести обучение в виде семинара по направлению информации в Росфинмониторинг согласно новым требованиям ЦБ (Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») через Личный кабинет организации.

Некредитные финансовые организации жалуются на сложности по сдаче информации по новым ФЭС, размещенным во вкладке 3484-У Личного кабинета организации на сайте Росфинмониторинга.

Возникает множество вопросов как по заполнению форм, так и по технической стороне отправки форм (ошибки, сбои и т.п.)

По имеющейся у нас информации значительное количество ФЭС, сданных некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг, были подготовлены с существенными ошибками и не были приняты уполномоченным органом.

В рамках указанного обучения Вы ознакомитесь с корректным порядком заполнения новых форм ФЭС, а также от первоисточника (ЗАО "Комита") получите всю необходимою информацию по технической стороне этого вопроса.

Указанный семинар будет также полезен организациям, сдающим информацию в Росфинмониторинг согласно Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга №110, вступившим в силу 10.06.2015 г.

Факт прохождения семинара будет подтвержден документально - свидетельством Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

Ведущий со стороны МУКПЦФМ - Смыслов Павел Александрович - эксперт по ПОД/ФТ, аттестованный МУМЦФМ Росфинмониторинга специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, автор большого количества публикация по ПОД/ФТ, практикующий юрист, канд. истор. наук.

Для записи на это уникальное по составу ведущих и тематике вопросов обучение звоните нам по телефонам:

8-964-705-83-10 Серафиме Александровне Смысловой,

8-903-686-31-87 Павлу Александровичу Смыслову

Дополнительная контактная информация для записи на семинар также представлена нами в разделе Контакты.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Видеоинструкция по отправке ФЭС в Росфинмониторинг доступна ЗДЕСЬ.

16.06.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя