|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Апрель 02, 2015 Подключение к личному кабинету Росфинмониторинга. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо №42 от 26.02.2015 г. "О подключении к личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга". Росфинмониторинг в очередной раз обратил внимание на необходимость использования Личных кабинетов для скачивания Перечня, изменений и дополнений к нему, в связи с тем, что только через Личные кабинеты Росфинмониторинг размещает версию, содержащую полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечня. Одновременно было обращено внимание, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля. Полный текст указанного письма размещен по этой ССЫЛКЕ. Мы также неоднократно обращали внимание слушателей наших лекций, семинаров, а также наших клиентов на обязательность по использованию личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Обращаем внимание посетителей сайта на то, что в личном кабинете введен учет количества и дат его посещения.
Напоминаем нашим читателям, что мы оказываем также такие услуги по личному кабинету на портале Росфинмониторинга как:
02.04.2015
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
