Регламент постановки на учет в РФМ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 10, 2015

Регламент постановки на учет в РФМ.

Приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 №207 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" установлен новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

Постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат:

1) лизинговые компании;

2) операторы по приему платежей;

3) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

4) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

5) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Утверждена новая Карта постановки на учет.

Указанный приказ Росфинмониторинга вступает в силу с 15.02.2015 г. Ознакомиться с текстом приказа можно по этой ССЫЛКЕ.

О наших услугах по постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу Вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

10.02.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя