Какие отчеты в Росфинмониторинг сдают КПК

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 30, 2015

Какие отчеты в Росфинмониторинг сдают КПК.

В последнее время мы много писали для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей про вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг согласно Приказа Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г. - форматы ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ.

Но мы не забыли и про некредитные финансовые организации (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, управляющие организации и иные), у которых также много вопросов, связанных со сдачей отчетности в Росфинмониторинг согласно Указания ЦБ 3484-У. Для них мы опубликовали целую статью «Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг?»

На страницах журнала «Вопросы кредитной кооперации» за №4(22)/2015 Смыслов П.А. объясняет, какие электронные сообщения КПК обязаны отправлять в Росфинмониторинг, что делать, если ФЭС не отправляются, и почему от формы 4-СПД стоит отказаться.

Верстку статьи Вы можете скачать по этой ССЫЛКЕ.

Несмотря на то, что она написана для КПК, полезна она будет всем некредитным финансовым организациям.

30.10.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя