(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 18, 2021

10 апреля – дедлайн для правил внутреннего контроля НФО.

10.01.2021 года вступили в силу изменения в 115 закон в части информирования Росфинмониторинга различными субъектами об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Эти изменения - одни из самых важных за последние годы. Они серьезно повлияли на состав и содержание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.

В срок до 10 апреля 2021 года свои ПВК должны обновить:

- ломбарды;

- МФО;

- страховые компании и брокеры;

- КПК и СКПК;

- профучастники РЦБ;

- управляющие компании;

- операторы инвестиционных платформ;

- негосударственные пенсионный фонды;

- иные НФО.

Одновременно с изменениями от 10.01.2021 г. в ПВК вносятся и изменения от 30.01.2021 (в части изменения механизма отказа клиенту в проведении операций).

Указанные выше организации сейчас активно продолжают вести работу над приведением своих ПВК в соответствие с требованиями законодательства.

Специалисты нашей компании в эти дни завершают обновления ПВК нашим абонентам по ПОД/ФТ. Одновременно мы продолжаем принимать заявки на новые ПВК от тех клиентов, кто заказывал у нас ранее правила на разовой основе. Будем также рады помочь и нашим новым клиентам, кто обратится к нам за помощью впервые.

Заказать новую редакцию ПВК можно, написав нам на адрес электронной почты:

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя