(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 02, 2021

Положение Банка России от 15.07.2021 №764-П вступило в силу.

01 сентября 2021 года вступило в силу Положение Банка России от 15.07.2021 №764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного федерального закона».

В рамках указанного нормативного акта Банк России сообщает поднадзорным ему субъектам 115 закона о лицах, которым ранее было отказано в проведении операции из-за подозрений, что они отмывают преступные доходы. Указанная информация направляется Банком России через личный кабинет на его сайте (ранее направлялась в рамках Положения ЦБ №639-П, а еще ранее - 550-П).

Были установлены:

- порядок, сроки и объем доведения Банком России информации до сведения кредитных организаций;

- порядок, сроки и объем доведения информации до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций), регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России.

Определено, какие сведения должны включаться в электронное сообщение Банка России в зависимости от вида информации.

Так, например, в отношении информации о случаях отказа от проведения операции по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ включаются сведения об операции, в проведении которой клиенту было отказано (включая сведения о клиенте). А в отношении информации об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции включаются сведения об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции, сведения об операции, в проведении которой клиенту было отказано (включая сведения о клиенте.

Не позднее 45 дней после дня официального опубликования Положения №764-П регулятор должен будет разместить на своем официальном сайте согласованные с Росфинмониторингом:

- состав сведений, входящих в объем информации, доводимой до кредитных организаций (некредитных финансовых организаций), в соответствии с Положением №764-П;

- структуру уведомления о принятии территориальным учреждением архивного файла, уведомления о непринятии территориальным учреждением Банка России архивного файла, уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии электронного сообщения.

Нормативный акт влияет на правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ некредитных финансовых организаций и потребует их корректировки.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя