Многие организации и предприниматели часто поднимают вопрос о том, как часто их может поверять Росфинмониторинг и где найти опубликованный план проверок по ПОД/ФТ.

Некоторые полагают, что Росфинмониторинг не имеет право проверять часто, т.к. их права при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля надежно защищены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Между тем, Росфинмониторинг не относится к категории федеральных органов исполнительной власти, организующих и проводящих проверки в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (подпункт 15 пункта 3 статьи 1).

В этой связи на Росфинмониторинг не распространяются ограничения и требования в части организации и проведения проверок, предусмотренные законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Также, на проверочную деятельность Росфинмониторинга не распространяется и порядок планирования проверок, установленный указанным законом, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 4893 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Именно поэтому Росфинмониторинг в силу специфики своей деятельности и особой важности своих функций может проверять организации так часто, как посчитает нужным (хоть каждый месяц), и никакие публикации плана проверок организаций и предпринимателей он делать не обязан.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!