(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 01, 2021

Росфинмониторинг напомнил об обновлении правил внутреннего контроля.

В этом году мы не раз писали на своем сайте информацию о том, что что в связи со вступлением в силу с 10 января 2021 года изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятых Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ, организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо было обновить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Указанные изменения были обязательными и касались каждого. Мы активно предлагали помощь в обновлении ПВК в связи с вышеуказанными изменениями.

Росфинмониторинг также напомнил об обязанности обновить правила внутреннего контроля.

Так, 29 марта 2021 года Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информационное сообщение «О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году», в котором также обратил внимание организаций и предпринимателей на необходимость обновления правил внутреннего контроля в 2021 году.

В этом же письме Росфинмониторинг особо отметил, что в 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Если наши читатели все еще не поняли серьезность ситуации и не обновили ПВК, рекомендуем им это сделать немедленно. Сделать это можно с нашей профессиональной помощью.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя