(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 13, 2021

Субъекты 115 закона массово обновляют ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

10.01.2021 года вступили в силу изменения в 115 закон в части информирования Росфинмониторинга различными субъектами об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Эти одни из самых важных и масштабных изменений за последние годы серьезно повлияли на состав и содержание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые в 2021 году нуждаются в солидных корректировках.

До 10 февраля 2021 года свои ПВК должны обновить:

- риелторы и агентства недвижимости;

- ювелиры;

- организации сектора драгоценных металлов и камней;

- лизинговые компании;

- факторинговые организации;

- операторы по приему платежей.

Указанные выше организации сейчас активно ведут работу над приведением своих ПВК в соответствие с требованиями законодательства.

Поднадзорные Банку России организации (ломбарды, МФО, КПК, СКПК, страховые организации и брокеры, профучастники РЦБ и иные НФО) находятся в более привилегированном положении и пока наблюдают за происходящим, поскольку предельный срок корректировки их правил составляет три месяца с даты вступления в силу изменений.

Специалисты нашей компании начали делать новые редакции ПВК как всем нашим абонентам, так и тем клиентам, кто заказывал у нас ранее правила на разовой основе, по мере их обращения к нам.

Обращаем внимание, что новые редакции правил мы делаем со скидкой, а также включаем в них изменения в 115 закон, которые вступят в силу и 30.01.2021 года.

Чтобы заказать новую редакцию ПВК напишите нам на адрес электронной почты:

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя