(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 30, 2021

Как сдать отчеты в Росфинмониторинг в связи с майскими праздниками?

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» в России были установлены дополнительные нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года.

В связи с этим к нам поступает много вопросов на предмет того, как считать сроки сдачи отчетности в Росфинмониторинг в связи с дополнительными нерабочими днями. Так, например, в первые рабочие дни мая многие организации планировали подать отчет о результатах проверки клиентов, проведенной 30 апреля 2021 года. Такие организации спрашивают, нужно ли им из подсчета предельных сроков сдачи отчета исключать период с 4 по 7 мая 2021 года.

Напомним, что схожие вопросы возникали и в 2020 году, когда в стране объявлялись выходные дни в связи с коронавирусом. Тогда и Росфинмониторинг, и Банк России выпускали информационные письма, из которых следовало, что организации и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в нерабочий период, исполняют все требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме.

В этом году Банк России в письме от 27 апреля 2021 года «Работа финансового сектора в период с 4 по 7 мая 2021 года» также отметил, что «в случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни».

Росфинмониторинг в письме от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года" отметил, что "В случае, если для субъекта дни с 4 по 7 мая 2021 года являются рабочими, то такое лицо исполняет требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима рабочих дней."

Многие организации, несмотря на объявленные в 2020 году в связи с распространением коронавируса нерабочие дни, продолжали выполнять свои обязанности по ПОД/ФТ в штатном режиме во избежание возможных проблем и недоразумений. И это было верное решение, т.к. наш опыт взаимодействия с организациями, которые в 2020 году сдавали отчеты в Росфинмониторинг только по истечении "короновирусных выходных", показал, что в ряде случаев в отношении таких организаций были направлены запросы с требованием представить доказательства, что в объявленные нерабочие дни они действительно не работали.

Нашим читателям, даже тем, кто не будет работать, мы рекомендуем 4, 5, 6 и 7 мая 2021 г. исполнять обязанности по ПОД/ФТ в штатном режиме, в т.ч. и по направлению отчетности в Росфинмониторинг. Указанные дни не рекомендуем исключать в целях подсчета предельных сроков сдачи отчетность в Росфинмониторинг, чтобы не спровоцировать возможные будущие проверочные мероприятия.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя