(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 15, 2021

Новые формы отчетности в Росфинмониторинг пока не размещены.

Росфинмониторинг приказом №219 от 07.10.2021 г. утвердил новое описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению».

Это означает, что организации и предприниматели ювелирного сектора и сектора ДМ и ДК, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, организации игорного сектора уже сейчас должны направлять отчеты в Росфинмониторинг по новым формам ФЭС 1.2, ведь приказ Росфинмониторинга №219 от 07.10.2019 г. вступил в силу с 15 ноября 2021 года.

Между тем, с 15 ноября 2021 на официальном сайте Росфинмонитинга проводятся работы по внедрению новых форм отчетности представления ФЭС в личных кабинетах в рамках Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110. Росфинмониторинг проинформировал пользователей о том, что до окончания технологических работ следует направлять ФЭС по старым форматам. О дате представления ФЭС по новым форматам пользователи будут проинформированы дополнительно.

Напоминаем, что видеоролик Павла Смыслова "В ожидании новых форм отчетности в Росфинмониторинг" можно посмотреть на нашем YOUTUBE канале ЗДЕСЬ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя