scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Март 02, 2021 Обучение по 115-ФЗ и финмониторингу в марте.
Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ
Зимой 2020-2021 г. вступили в силу важнейшие изменения в 115 закон в части информирования Росфинмониторинга различными субъектами об операциях, подлежащих обязательному контролю. Какие операции кем теперь контролируются? Кто о чем отчитывается? Как отказать клиенту в проведении операции? Какие общие обязанности по финмониторингу возложены на организации предпринимателей? Эти и многие другие вопросы мы обсудим 11 марта на ближайшем целевом инструктаже и повышении уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ в МУКПЦФМ . По итогам семинара слушателям будут выданы свидетельства о прохождении обучения. Ведущий вебинара по финмониторингу – Павел Александрович Смыслов
В знаниях сила! Ждем Ваших заявок! Очно: в городе Москве. Вебинар: Ваш компьютер, любой город и иной населенный пункт России и мира.
02.03.2021
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение
Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|